Криптовалюты и криминал

По данным аналитической компании Elliptic, BTC, украденный у KuCoin во время взлома 25 сентября , отмывается через ChipMixer

Протокол децентрализованного финансирования (DeFi) Harvest Finance увеличил вознаграждение со 100 000 до 1 миллиона долларов за информацию, которая приведет к возврату 24 миллионов долларов в виде перекаченных средств, взятых в понедельник в результате взлома .

В понедельник на децентрализованных биржах Uniswap и Curve Finance объем торгов резко вырос, превысив 2 миллиарда долларов каждая.

Возможный эксплойт в протоколе децентрализованных финансов (DeFi) Harvest Finance привел к падению собственного токена платформы, FARM, который обесценился в два с половиной раза всего за час.

Крипто-компании находятся в осаде от атак ботов

Хакерская группа Darkside, которая украла миллионы долларов с американской криптобиржи Robinhood, сделала неожиданный шаг, отдав часть украденных биткойнов на благотворительность

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями заявила в понедельник, что она наложила штраф в размере 60 миллионов долларов на Ларри Дина Хармона за многолетнюю деятельность по «смешиванию» биткойнов и нарушения Закона США о банковской тайне.

Вчера ведущая биткойн-биржа OKEx сообщила, что заморозила вывод всех криптовалют, от биткойнов до поддерживаемых альткойнов.

Основатель крупной глобальной криптовалютной биржи OKEx Стар Сюй был допрошен властями «как минимум неделю назад». Сегодня OKEx приостановила вывод криптовалюты.

Около 2000 учетных записей Robinhood Markets были взломаны в результате недавней серии атак, в ходе которых были украдены средства клиентов, что свидетельствует о более масштабном вторжении, чем предполагалось ранее, сообщает Bloomberg со ссылкой на человека, осведомленного о внутренней проверке.

Европейские, американские и австралийские правоохранительные органы заявили в четверг, что они арестовали 20 подозреваемых членов QQAAZZ, теневой преступной организации по отмыванию денег, чья небрежная тактика падения биткойнов привела к мартовскому аресту российского рэпера Максима Бойко .

Генеральный директор Twitter и Square призвал биткойнеров присоединиться к борьбе, чтобы положить конец Специальному отряду по борьбе с ограблением (SARS) в Нигерии.