Криптовалюты и криминал

Даже среди мошенников есть свои тренды. Какими схемами чаще всего пользовались крипто-преступники в 2019 году, рассказывает компания CipherTrace.

История стара как мир: гражданина США обвинили в нарушении положений федерального законодательства о мошенничестве с ценными бумагами из-за того, что он обманул несколько десятков человек на 33 миллиона долларов, обещая им выгодную схему инвестирования в криптовалюты.

Мошенник, специализирующийся на воровстве криптовалюты, предстанет перед судом и возместит ущерб своим жертвам, которые были уверены в том, что инвестируют в цифровое агентство услуг премиум-класса.

История с обвиняемым в отмывании биткойнов Александром Винником получила развитие в начале наступившего года, когда он был депортирован из Греции во Францию, но, как считает адвокат Винника, это событие сопровождалось грубым нарушением прав человека и фактически произошло из-за политически мотивированной несправедливости со стороны греческих властей.

Крипто-мошенники часто используют образы или даже изображения разных известных общественных деятелей для кражи денег у легковерных инвесторов. Вчера фальшивый Дональд Трамп приступил к дешёвой раздаче криптовалюты.

Баннеры и плакаты, которые миллионы жителей города видят ежедневно в лондонском метро, обещают инвесторам 5%-ный доход, но, по мнению надзорных органов Великобритании, деятельность рекламируемой компании напоминает схему финансовой пирамиды.

От быстрого питания к быстрым деньгам: британский работник KFC был приговорен к 8 годам лишения свободы за оборот наркотиков на миллион фунтов из своего дома в Лестершире. Полиция конфисковала у него также более 300 тысяч фунтов стерлингов в биткойнах.

Министерство финансов Уганды в очередной раз выпустило предупреждение об инвестировании в криптоактивы в связи с опасениями по поводу распространённых схем Понци и финансовых пирамид. Местные источники сообщают, что правительство в настоящее время обновляет свод уголовного кодекса, чтобы окончательно запретить мошенничество такого рода.

Мужчину из Лас-Вегаса обвиняют в привлечении не менее 11 миллионов долларов в криптовалютах от инвесторов, которым он обещал заработок до 300% через торговлю бинарными опционами. Согласно обвинениям, деньги были отправлены от новых клиентов к предыдущим в классической схеме Понци.

Оппортунистические киберпреступники спрятали вредоносный HTML-код, содержащий криптографический скрипт, в обоях для рабочего стола погибшей легенды НБА Коби Брайанта.

Власти Франции и Бельгии раскрыли израильскую организованную преступную группу, которая обманула 85 инвесторов на 6 миллионов евро (6,60 миллиона долларов.

Объёмы украденных средств в прошлом году утроилось по сравнению с данными 2018 года. Наибольшей популярностью у преступников пользуются схемы Понци.