Криптовалюты и криминал

Победивший участник торгов должен будет предоставить аукциону крипто адрес, размещенный на зарегистрированной, совместимой торговой платформе.

Жертвы Onecoin присоединились к консорциуму, который хочет, чтобы Европейский парламент рассмотрел петицию о создании компенсационного фонда. Предполагается, что фонд будет своеобразной страховкой для нынешних и будущих жертв любого крипто-мошенничества, взимая 0,0001 цента с 1 евро каждой транзакции.

Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Salt Lending в незаконной продаже незарегистрированной ценной бумаги, что привело к наложению гражданского штрафа и предстоящей программе возмещения.

Недавний взлом KuCoin, возможно, был третьим по величине в истории криптографии, поскольку новые данные показывают, что украденная сумма составляет 280 миллионов долларов вместо 150 миллионов долларов, признаных представителем биржи.

Владелец болгарской криптобирги был осужден за предоставление услуг по отмыванию денег восточноевропейному синдикату кибермошенников.

Согласно данным сервиса отслеживания крипто транзакций Whale Alert, хакеры KuCoin продолжают отправлять токен Synthetix Network на тысячи долларов (Snx) в Uniswap - крупнейший децентрализованный финансовый (DeFi) протокол по общей стоимости .

Согласно официальному отчету, игорные заведения используют криптовалюту для перевода средств за пределы Китая на 145,5 миллиардов долларов каждый год.

Поскольку команда публикует больше информации о вчерашнем взломе, становится ясно, что ущерб оказался хуже, чем предполагалось изначально.

Оператора базирующейся в Дели криптовалютной платформы Pluto Exchange обвиняют в обмане 43 инвесторов на сумму более $272 000.

Dash переходит на децентрализованную облачную криптовалюту, выпуская платформу, которая поддерживает хранилище пользовательских данных, подтвержденное блокчейном, и децентрализованный API.

Японская криптовалютная биржа Fisco подала на Binance в суд за то, что та якобы обналичила не менее 9 миллионов долларов после взлома последней в 2018 году.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США добавило трех российских граждан и множество адресов криптовалюты в свой санкционный список по обвинениям в вмешательстве в выборы.