Криптовалюты и криминал

Министерство юстиции Калифорнии сообщает, что в 2024 году было закрыто 42 сайта с мошенничеством с криптовалютой, которые украли у пользователей 6,5 млн долларов.

Неизвестный злоумышленник вынудил разработчиков Ethereum выпустить «частное исправление», поскольку сеть столкнулась с техническими проблемами во время обновления Pectra в тестовой сети Sepolia.

Бывший генеральный директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX сказал, что к моменту освобождения ему может быть «под 50».

Управление по контролю за иностранными активами США заявило, что созданный иранским Бехрузом Парсарадом рынок способствовал продаже наркотиков, поддельных удостоверений личности и хакерских ресурсов.

Менее чем через два месяца после получения помилования от президента США Дональда Трампа основатель Silk Road Росс Ульбрихт посетил совместное заседание Конгресса 4 марта.

Финансовый регулятор Австралии утверждает, что Брендан Ганн имел дело с возможными доходами от преступной деятельности «жертв-инвесторов, которые внесли средства для конвертации в криптовалюту».

Следующее слушание по делу правительства США против соучредителя Terraform Labs До Квона было отложено до апреля после того, как прокуроры заявили, что нашли еще четыре терабайта доказательств.

В ноябре Амурант, настоящее имя которой Кейтлин Сирагуза, хвасталась в соцсетях, что у нее есть около 211 биткоинов — на сумму более 20 миллионов долларов. А теперь она жалуется, что ее ограбали, угрожая пистолетом.

Мошенники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и владельцев криптокошельков, чтобы обманом заставить жертв раскрыть свои начальные фразы и украсть их средства.

Женщина из Огайо потеряла все свои сбережения из-за мошенничества, а мошенники якобы угрожали причинить вред ее друзьям и семье, если она не отправит больше денег.

Основатель Gotbit, чья фирма, как утверждается, была поймана ФБР с помощью ловушки-токена для поимки крипто-мошенников, был экстрадирован из Португалии в США для предъявления обвинений.

Независимый исследователь блокчейна ZachXBT опубликовал информацию о том, что аккаунт X на Pump.fun был взломан. ZachXBT также предупредил подписчиков Pump.fun, что хакеры продвигают мошеннические токены с помощью ложных объявлений на странице.