Криптовалюты и криминал

Дарену Ли грозит максимум 20 лет тюрьмы после признания его виновным в отмывании криптовалюты и мошенничестве на 73 миллиона долларов.

Федеральные агенты изъяли электронные устройства из дома генерального директора Polymarket Шейна Коплана в Сохо рано утром в среду, через неделю после того, как платформа для прогнозирования правильно предсказала победу Дональда Трампа на президентских выборах.

Министерство юстиции США начало расследование в отношении криптовалютной платформы Polymarket, телефон и электронные устройства генерального директора которой были недавно изъяты ФБР за предполагаемое влияние на выборы в США.

Правительство США стремится получить контроль над криптовалютным счётом, связанным с Сэмом Бэнкманом-Фридом, который предположительно использовался для подкупа китайских чиновников перед крахом FTX в 2022 году.

Кредиторы биржи еще не получили свое, несмотря на то, что судья одобрил план возмещения, а приговор бывшим руководителям близится к завершению.

Сэм Трабукко покинул Alameda Research за несколько месяцев до краха FTX и вел себя сдержанно.

Alameda Research подала иск против Александра Иванова, основателя Waves, в рамках своей текущей юридической стратегии по возврату криптоактивов. В стремлении вернуть средства, FTX и Alameda подали иски против более чем 20 организаций, но в данном случае ответчик обвиняется в манипулировании рынком.

Федеральный судья отклонил ходатайство бывшего генерального директора Celsius Network Алекса Машинского об исключении двух обвинений в мошенничестве из его обвинительного заключения.

Основатель Bitfog Роман Стерлингов был приговорен к 12,5 годам тюрьмы и вынужден «выплатить конфискованное имущество» в размере около 395,5 млн долларов.

Ранее компания-эмитент стейблкоинов подверглась критике со стороны сенатора Вайоминга Синтии Ламмис за предполагаемое содействие незаконной финансовой деятельности.

Генеральный директор WonderFi Дин Скурка, как сообщается, сообщил в электронном письме, что теперь он «в безопасности» и что никакие средства и данные компании не пострадали.

Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research и ключевой свидетель по делу против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, в четверг была доставлена в федеральную тюрьму строгого режима в Коннектикуте.