Криптовалюты и криминал

Соучредителю Terraform Labs в 2023 году было предъявлено обвинение по девяти пунктам, связанным с коллапсом экосистемы, что привело к убыткам, оцениваемым в 40 миллиардов долларов.

Клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX подали обновленный коллективный иск против юридической фирмы Fenwick & West, утверждая, что новые доказательства подтверждают ее ключевую роль в финансовых махинациях платформы.

В январе соучредитель Terraform Labs заявил о своей невиновности по нескольким пунктам обвинения, включая мошенничество с ценными бумагами, манипулирование рынком, отмывание денег и мошенничество с использованием электронных средств связи.

Алена Вранова, основательница SatoshiLabs, предупредила участников конференции Baltic Honeybadger 2025 в Риге об учащении случаев нападений на владельцев криптовалют с целью кражи их приватных ключей.

В четверг Ethereum Foundation объявил о выделении до $500 тыс. в качестве пожертвований для защиты Шторма.

Старые аккаунты YouTube, на которых публиковались новости и советы по инвестированию в сфере криптовалют, были использованы мошенниками для рекламы мошеннического торгового бота, ворующего криптовалюту.

Соучредители закрытого сервиса по добыче криптовалют HashFlare обратились к американскому судье с просьбой не назначать им дополнительный тюремный срок после признания в мошенничестве с использованием электронных средств связи, однако прокуроры заявили, что они заслуживают 10 лет тюрьмы за организацию финансовой пирамиды на сумму 577 миллионов долларов.

Ethereum Foundation объявил о выделении дополнительных $500 тыс. на защиту Романа Шторма, соучредителя Tornado Cash. Это решение последовало после частичного обвинительного вердикта, вынесенного на Манхэттене: присяжные признали Шторма виновным в ведении нелицензированного бизнеса денежных переводов (раздел 1960), но не смогли договориться по более серьёзным обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций.

Манхэттенское жюри присяжных признало соучредителя и разработчика Tornado Cash Романа Шторма виновным в сговоре с целью управления нелицензированной службой денежных переводов. Только за это ему теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

Основатель кредитной платформы MyConstant согласился выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) более $10 млн для урегулирования претензий, связанных с использованием средств инвесторов для покупки обанкротившегося стейблкоина TerraUSD.

В первой половине 2025 года Центральный банк России зафиксировал рекордный рост финансовых пирамид, использующих криптовалюты для привлечения жертв. Согласно официальному отчёту, выявлено более 1000 таких схем, что составляет значительную часть от 4183 незаконных финансовых организаций, обнаруженных регулятором (на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года).

Два жителя Калифорнии — Чуан Гэн (Пасадена) и Шивэй Ян (Эль-Монте) — предстали перед федеральным судом по обвинению в незаконном экспорте высокотехнологичных чипов для искусственного интеллекта в Китай. Им вменяют нарушение Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), что грозит до 20 лет тюрьмы.