Криптовалюты и криминал

Полиция Таиланда задержала гражданина Южной Кореи по обвинению в пособничестве преступной группе, которая отмыла более $50 млн, полученных от криптовалютных операций, путем конвертации в золото.

Прокуратура Тайваня предъявила обвинения четырнадцати лицам по крупнейшему в истории страны делу об отмывании денег с использованием криптовалют.

Заместитель председателя ASIC Сара Корт заявила, что регулятор усилил меры по борьбе с мошенничеством, включив в них мониторинг рекламы в социальных сетях.

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) за последние два года заблокировала более 14 000 мошеннических и фишинговых сайтов. Около 20% из них — примерно 3 015 — были связаны с криптовалютными схемами. Об этом регулятор сообщил в четверг.

Полиция Северного Уэльса сообщила, что мошенник, выдававший себя за сотрудника британских правоохранительных органов, похитил биткоины на $2,8 млн в рамках «тщательно разработанной и сложной аферы».

Судья назвал продолжающееся сотрудничество ответчиков по делу одной из причин разморозки стейблкоинов.

Судья США постановил, что компания EminiFX и ее основатель Эдди Александр должны выплатить 228 миллионов долларов за реализацию финансовой пирамиды, в результате которой были обмануты тысячи инвесторов.

В начале августа в Кремниевой долине появился новый вид мошеннических схем, связанных с ажиотажем вокруг инвестиций в лидеров рынка искусственного интеллекта Anthropic и OpenAI. На фоне большого спроса на частные акции этих компаний неизвестные посредники начали предлагать инвесторам сомнительные схемы участия в новых инвестиционных раундах через специальные инвестиционные структуры — SPV (special purpose vehicle).

Власти США объявили о крупном вознаграждении за любую информацию о руководстве криптовалютной биржи Garantex.

Чарльз О. Паркс III, известный под псевдонимом CP3O, получил 1 год и 1 день тюрьмы за мошенническую схему с использованием облачных серверов для майнинга криптовалют. Федеральный суд Бруклина признал его виновным в хищении вычислительных ресурсов на $3,5 млн и отмывании средств.

Томаш Йиржиковский обвиняется в даче взятки в биткоинах на сумму $45 млн, которая привела к отставке бывшего министра юстиции Павла Блажека.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило, что любые предложения от «юридических фирм по восстановлению криптовалют» или лица, выдающие себя за юристов, могут быть частью схемы мошенничества.