Криптовалюты и криминал

Гражданин Израиля и России, предположительно стоящий за взломом моста Nomad на сумму 190 млн долларов, экстрадируется в США для предъявления возможных обвинений в отмывании денег.

Прокуратура США, курирующая уголовное дело против бывшего генерального директора SafeMoon, будет возглавляться назначенцем Трампа в течение 120 дней.

Каренская национальная армия присоединилась к длинному списку организаций, против которых американское агентство ввело санкции, включая террористические группы и организации киберпреступности.

Бывший генеральный директор Celsius Network должен предстать перед судьей для вынесения приговора после признания себя виновным по двум уголовным обвинениям в декабре.

Французские сотрудники правоохранительных органов освободили мужчину после обыска дома в пригороде Парижа, где он содержался в плену с целью получения выкупа.

Сенатор от Вайоминга Синтия Ламмис, как сообщается, заявила, что вознаграждение держателям мемкойнов Дональда Трампа «заставляет задуматься», однако поддерживает план президента по резервированию биткоинов.

Только в апреле 2025 года криптоиндустрия понесла убытки в размере 92,5 млн долларов в результате 15 отдельных инцидентов, связанных с хакерскими атаками.

Актер Бен Маккензи сказал, что разговаривал с Сэмом Бэнкменом-Фридом до краха FTX и Алексом Машинским до того, как Celsius Network подала заявление о банкротстве.

Авраам Айзенберг был приговорен по обвинению, связанному с материалами о сексуальном насилии над детьми, до его уголовного дела, связанного с эксплоитом Mango Markets 2022 года.

Джон Боллинджер, один из самых известных трейдеров, выступил с предупреждением о мошенничестве с криптовалютой.

Министерство юстиции заявило, что признание Машинского показало, что его преступления были «не результатом халатности», а результатом «преднамеренных, рассчитанных решений лгать».

Проект по отчетности об организованной преступности и коррупции (OCCRP) сообщает, что основатели Bankera перевели около половины из 114 миллионов долларов, собранных фирмой в ходе ICO 2018 года, в банк Вануату для покупки недвижимости во Франции и Литве.