Криптовалюты и криминал

Tether, Tron и TRM Labs работали с властями Испании, чтобы дестабилизировать общеевропейскую схему отмывания денег.

По поступившим сообщениям, криптовалютная биржа Phemex подверглась атаке со стороны хакеров, в результате которой с её горячих кошельков были украдены значительные суммы цифровых активов, включая USDT, USDC и Ethereum (ETH). Это привело к временному ограничению возможности вывода средств пользователями платформы.

Финансовое положение основателя Silk Road неясно, но многие пользователи криптовалюты пожертвовали на его «переход в новую жизнь» с тех пор, как он получил президентское помилование.

Основатель Silk Road получил помилование от президента США Дональда Трампа 21 января после того, как в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению.

Соучредитель Ledger Дэвид Балланд был похищен во Франции и благополучно освобожден после вмешательства полиции. Инцидент был связан с требованием выкупа в криптовалюте.

Мошенники взломали аккаунт бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в социальной сети и продвигали поддельную монету-мем. В результате токен BRAZIL вырос более чем на 10 000% за считанные минуты, принеся мошенникам более 1,3 миллиона долларов.

Сообщество празднует помилование Росса Ульбрихта, и многие обсуждают, как это может повлиять на общественный имидж биткоина во всем мире.

CLS Global признала себя виновной в содействии фиктивной торговле и манипулировании рынком токена, созданного ФБР, предназначенного для привлечения лиц, занимающихся мошеннической криптовалютной деятельностью.

В индийском штате Раджастхан киберпреступники используют стейблкоины, включая USDT, для перевода нелегальных средств мошенникам за границу.

В 2024 году объем незаконно полученной криптовалюты составил около $41 млрд, но эта цифра может вырасти примерно до $51 млрд, поскольку будет обнаружено больше адресов, связанных с преступностью, сообщает Chainalysis.

Французский дизайнер интерьеров, 53-летняя Анна, привлекла внимание общественности после того, как стала жертвой длительной мошеннической схемы, связанной с использованием поддельного профиля актера Брэда Питта. В ходе этой аферы, продолжавшейся более полутора лет, злоумышленники получили от Анны 855 тысяч долларов под предлогом оказания помощи ее предполагаемому возлюбленному.

По данным Elliptic, крупнейший в мире незаконный онлайн-рынок продолжает расти после запуска собственных криптопродуктов.