Криптовалюты и криминал

Поскольку цифровые валюты продолжают набирать популярность во всем мире, риск связанных с ними экономических преступлений также увеличивается.

Прокуроры США объявили, что у криптомошенника изъяты Tether (USDT) на сумму около $5 млн, а в Канзасе бывший генеральный директор банка отправляется в тюрьму за хищение.

Андреас Сакач, соучредитель OmegaPro, был арестован в Турции в связи с его предполагаемым участием в многомиллиардной крипто-схеме.

ФБР уведомит жертв мошеннической схемы на сумму 1,1 миллиона долларов США через NFT после того, как основатель признал себя виновным в использовании средств для финансирования своей привычки к азартным играм в Интернете.

Разоблачен синдикат киберпреступников: ключевые события

Во Франции задержан основатель мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров. Это произошло в аэропорту Парижа на выходе из его частного джета. Как утверждают источники французских СМИ, бизнесмену планируют предъявить обвинение сразу по нескольким статьям.

Против Мишель Бонд, баллотировавшейся на пост в Палате представителей США в 2022 году, выдвинуты четыре обвинения, связанные с нарушениями закона о финансировании предвыборной кампании.

Бывшему кандидату в конгресс Мишель Бонд предъявлены обвинения в предполагаемом участии в незаконной схеме финансирования кампании с привлечением средств неназванной криптобиржи на Багамах.

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему продаж и ее основатель названы ответчиками в новом судебном процессе по отмыванию денег.

Вскоре после ареста в мае 2024 года Антон и Джеймс Перайр-Буэно были освобождены под залог в 250 тысяч долларов до завершения уголовного дела.

Власти Индии арестовали мужчину за предполагаемое похищение двух сообщников создателя BitConnect Сатиша Кумбхани и вымогательство 125 миллионов долларов в криптовалюте.

«Я люблю Новую Зеландию. Я не уеду», — сказал основатель Bitcache и Megaupload Ким Дотком на X после того, как министр юстиции Новой Зеландии подписал постановление об экстрадиции в США.