Криптовалюты и криминал

Согласно последней информации, Compund (COMP) подвергся атаке на управление стоимостью 25 миллионов долларов.

Интерпол выдал красные уведомления Вонгу Чинг-киту и его сообщнику Мок Цун-тину по обвинению в мошенничестве, краже и отмывании денег.

22 июля двое из пяти человек, которые предположительно украли у инвесторов 8,4 миллиона долларов в период с 2017 по 2021 год, продвигая Forcount, признали себя виновными.

Наблюдатели отрасли внимательно следят за этим делом на предмет признаков того, как власти Нигерии будут решать подобные дела, что может повлиять на растущий сектор криптовалют в стране.

Судья сказал, что 18 месяцев, которые Анатолий Легкодымов уже отсидел в «ужасном» Бруклинском колонии, были достаточным наказанием.

В своем заявлении Fractal не указала, какие партнеры пострадали от взлома, если таковые были. Некоторые пользователи X сообщили о получении электронных писем от команды Gnosis Pay, предупреждающих о взломе и призывающих их “быть осторожными с нежелательными сообщениями”.

По мере продолжения расследования исход этого дела может создать важные прецеденты в том, как в Нигерии расследуются преступления, связанные с криптовалютами.

Семья Гамбаряна выразила обеспокоенность по поводу его благополучия и обратилась в EFCC с просьбой освободить его и вместо этого продолжить расследование в отношении Binance.

Министерство финансов США ввело санкции против Tren de Aragua, печально известной преступной организации, происходящей из Арагуа, Венесуэла.

Присяжные признали сенатора США Роберта Менендеса (D-N.J.) виновным по всем пунктам обвинения после прошлогодних обвинений в получении крупных взяток от богатых бизнесменов из Нью-Джерси.

Джон Бигаттон был осужден за нелицензированные финансовые консультации, что подорвало доверие к финансовому сектору Австралии.

Блокчейн-детектив ZachXBT только что поделился, что Discord протокола синтетического доллара Ethereum, известного как Ethena. Зак призвал пользователей не переходить по каким-либо ссылкам, которыми можно поделиться, потому что они, вероятно, приведут к взлому.