Криптовалюты и криминал

Бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets признал себя виновным в двух уголовных преступлениях и был одним из немногих фигур, связанных с рухнувшей криптобиржей, который не давал показаний на суде над SBF.

Перцев находится под арестом в Нидерландах с августа 2022 года после того, как правительство США внесло Tornado Cash в черный список.

Хакер Poloniex перевел более 17 800 ETH из шести разных кошельков на один адрес Tornado Cash.

Поддерживаемая государством северокорейская хакерская группа Kimsuky использовала новый вариант вредоносного ПО, чтобы атаковать как минимум две южнокорейские криптофирмы.

Хакер Kronos Research вновь появился в Интернете после перевода 800 Ethereum (ETH), что составляет примерно 2,4 миллиона долларов, в Tornado Cash.

Президент Джо Байден приказал объекту по добыче криптовалюты недалеко от базы ВВС Уоррен в Вайоминге прекратить работу в понедельник, назвав это угрозой национальной безопасности.

Бизнесмен из Гонконга, связанный с четырьмя лицами, причастными к похищению криптовалютного инвестора, недавно был взят под стражу после сдачи правоохранительным органам. Власти утверждают, что транспортное средство, использованное при похищении инвестора, принадлежит семье бизнесмена.

Исполнительный секретарь SIBAN Руме Офи подчеркнул, что Binance должна раскрыть имена, чтобы обосновать претензии и позволить властям устранить нарушения.

Несмотря на арест главного подозреваемого, часть украденных средств продолжали перемещаться, что позволяет предположить наличие нескольких злоумышленников.

Адам Тодд, основатель и бывший генеральный директор фьючерсной биржи Digitex, в федеральном суде признал свою вину в неспособности создать в компании программу по борьбе с отмыванием денег (AML).

Четверо подозреваемых южнокорейских “воров” внебиржевой криптовалюты признали себя виновными в краже около $ 735 000 у покупателя криптовалюты в ходе “фиктивной” сделки USDT.

Платформа использовалась для отмывания средств, полученных в результате различных преступных действий, включая компьютерные взломы, атаки с использованием программ-вымогателей и незаконный оборот наркотиков.