Криптовалюты и криминал

Министерство финансов США ввело санкции против базирующейся в России компании Aeza Group, а также ее руководства и криптовалютного кошелька, подключенного к сервису.

Четверо граждан Северной Кореи обвиняются в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег после того, как они под видом удаленных ИТ-специалистов проникли в блокчейн-компании США и Сербии, похитив почти $1 млн в криптовалюте.

Европол подтвердил проведение операции, в ходе которой задержали пятерых подозреваемых в организации схемы, обманувшей более 5000 инвесторов.

Дуэйн Голден получил почти восьмилетний срок за организацию финансовых пирамид EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin, в результате которых инвесторы потеряли более $40 млн.

Женщина, которая стала жертвой романтической аферы с криптовалютой, подала в суд на Citibank. Она утверждает, что банк проигнорировал признаки мошенничества и не провел расследование, позволив злоумышленникам вывести $20 млн.

Оператор криптобанкоматов Coinme из Сиэтла согласился заплатить $300 000 , чтобы закрыть дело, возбуждённое Департаментом финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI).

Одна из жертв, выявленных в ходе полицейской операции, заявила, что в какой-то момент она носила с собой около $13 000 наличными, чтобы отправить биткоины мошенникам через криптобанкоматы.

Coinbase заявляет, что помогла Секретной службе США изъять криптовалюту на сумму 225 миллионов долларов, предположительно украденную мошенниками, что стало крупнейшим изъятием криптовалюты в истории агентства.

Закрытие крупной крипто-платформы Huione Guarantee вызвало «шоковые волны» в экосистеме и освободило место для других теневых площадок.

Житель Флориды рассказал, что школа криптовалютной торговли из Денвера и поддельная биржа обманом заставили его передать более 860 000 долларов с помощью фальшивых торговых сигналов.

Очередная «атака гаечного ключа», в ходе которой преступники напали на человека из-за его криптовалютных активов, произошла в пригороде Парижа на этой неделе.

На фотографиях видно, как техасский шериф вскрывает криптобанкомат фортункой. Сообщается, что перед этим некая семья использовала криптомат для отправки денег мошеннику.