" Судебные иски продолжают проливать свет на сомнительные отношения между FTX и Alameda Research, благодаря которым хедж-фонд получил «несправедливое» торговое преимущество, а также беспрецедентный доступ к активам пользователей на бирже криптовалют.
1 декабря Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала жалобу в Южный окружной суд Нью-Йорка, утверждая, что существует множество незаконных деловых отношений между криптовалютной биржей Сэма Бэнкмана-Фрида FTX и его торговой компанией Alameda Research. Жалоба содержит множество утверждений, подробно описывающих, как две компании и избранные инсайдеры, включая самого Бэнкмана-Фрида, нарушали Закон о товарных биржах и различные правила.
CFTC подчеркивает, что FTX и Alameda действовали как «общее предприятие», злоупотребляя этим различными способами. Согласно иску, небольшой круг инсайдеров разрешал Alameda «принимать, хранить и/или присваивать» для собственного использования депозиты клиентов FTX, включая фиатную валюту, биткойн и эфир.
Кроме того, CFTC утверждает, что руководители FTX создали в коде биржи функции, которые «позволили Alameda поддерживать практически неограниченную кредитную линию на FTX».
Были созданы и другие исключения, которые позволяли Alameda иметь «несправедливое преимущество» при торговле на FTX: более быстрое время исполнения сделок, а также освобождение от «отличительного процесса управления рисками автоматической ликвидации» биржи.
Также Бэнкман-Фрид и еще один руководитель Alameda якобы приказали хедж-фонду использовать FTX и средства пользователей для торговли на внешних криптовалютных биржах и для финансирования «различных инвестиций в индустрию цифровых активов с высоким риском».
Кроме того, Бэнкман-Фрид и другие руководители FTX взяли у Аламеды плохо документированные «займы» на сотни миллионов долларов. Эти средства были использованы для покупки элитной недвижимости и собственности, а также для финансирования политических пожертвований. Произошло широкомасштабное незаконное присвоение средств клиентов, хотя FTX Trading утверждала в своих условиях обслуживания, что клиенты владеют активами на своих счетах и сохраняют контроль над ними, а те защищены и отделены от средств FTX.
