" Modulo Capital, мультистратегический хедж-фонд, основанный в начале 2022 года и работающий в том же жилом комплексе на Багамах, где жил SBF, получил одну из крупнейших инвестиций Alameda в размере 400 миллионов долларов.
Modulo Capital, относительно неизвестная фирма, которая, по-видимому, имеет много общего с Сэмом Бэнкманом-Фридом и Кэролайн Эллисон, получила кредит в размере 400 миллионов долларов от инвестиционной фирмы Бэнкмана-Фрида, Alameda Research. Эллисон была генеральным директором Alameda.
Modulo Capital была основана тремя бывшими трейдерами Jane Street, нью-йоркской компанией, в которой работали Бэнкман-Фрид и Эллисон до их перехода в криптоиндустрию. Modulo Capital работает в том же сообществе роскошных кондоминиумов на Багамах, в котором они проживали.
Modulo Capital — одна из крупнейших инвестиций Alameda Research, составившая 400 миллионов долларов. Люди, знакомые с этим вопросом, сообщили CoinDesk, что Modulo обращался к другим институциональным финансовым инвесторам, прежде чем получить инвестиции от Alameda.
Бэнкман-Фрид был арестован 12 декабря на Багамах по обвинениям, включая сговор с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. С тех пор он согласился на экстрадицию в США для предъявления обвинений в мошенничестве.
Когда ранее в этом месяце Financial Times опубликовала таблицу со списком венчурных инвестиций Сэма Бэнкмана-Фрида, в ней выделялась пара строк. Они показали, что хедж-фонд бывшего криптовалютного маркетмейкера, Alameda Research, инвестировал в общей сложности 400 миллионов долларов в компанию под названием Modulo Capital.
Хотя это было одной из крупнейших ставок венчурного капитала со стороны Бэнкмана-Фрида, личность Modulo оставалась загадкой, что породило множество спекуляций. Был ли это бразильский управляющий фондом с почти таким же именем (кроме знака ударения над первой буквой О)?
Нет. Это мультистратегический хедж-фонд, основанный в начале этого года двумя бывшими трейдерами с Jane Street и одним разработчиком, сообщил CoinDesk человек, знакомый с этим вопросом.
Однако Modulo имеет больше общего с Бэнкманом-Фридом, чем с некоторыми другими венчурными инвестициями Alameda.
Jane Street — это нью-йоркская частная торговая фирма, в которой Бэнкман-Фрид и Эллисон работали до того, как добились успеха в криптоиндустрии. Бэнкман-Фрид, как известно, нанимал бывших сотрудников Jane Street в качестве руководителей или сотрудников, в том числе он нанял бывшего президента FTX США Бретта Харрисона.
Кроме того, публичные документы показывают, что Modulo базировалась на Багамах в Олбани, том же комплексе роскошных кондоминиумов, где проживали Бэнкман-Фрид и другие сотрудники FTX и Alameda.
По словам двух человек, знакомых с этим вопросом, Modulo торговала криптовалютой, а также традиционными финансовыми активами. Modulo обратился к нескольким традиционным финансовым учреждениям за финансированием, прежде чем выбрать Alameda в качестве своего единственного инвестора, добавил один из источников. Источник, знакомый с этим вопросом, подтвердил, что Alameda действительно инвестировала в Modulo 400 миллионов долларов.
«Это не показалось мне сумасшедшим. Сэму нравилось вкладывать деньги в вещи, которые были положительными с точки зрения ожидаемой стоимости (EV), и бывшие сотрудники Jane Street кажутся относительно положительными EV, — сказал инсайдер. — Это было лучше, чем тот мусор, в который Alameda бросала деньги».
Инвестиции Alameda находятся под пристальным вниманием, поскольку кредиторы ожидают выплаты в результате изнурительного процесса банкротства, в котором участвует криптовалютная биржа FTX, ее родственная компания Alameda и больше сотни других компаний Бэнкмана-Фрида.
Выступая на прошлой неделе перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США, новый генеральный директор FTX Джон Дж. Рэй III сказал, что дефицит оценивается в 8 миллиардов долларов, а «полное отсутствие учета» затрудняет отслеживание денежного следа.
Список инвестиций в электронной таблице также привел к шокирующим откровениям о том, как далеко простирались связи Бэнкмана-Фрида, включая предположения о том, использовал ли он свои деньги ненадлежащим образом для покупки влияния или обогащения партнеров. В дополнение к инвестициям Modulo в размере 400 миллионов долларов, Alameda также предоставила ссуду в размере 43 миллионов долларов генеральному директору новостного агентства по криптовалюте The Block, вложила 25 миллионов долларов в Toy Ventures — венчурный фонд, основанный главой FTX по продуктам Рамником Арора — и приобрела долю в размере 270 миллионов долларов в фондовой бирже IEX, лицензированной Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
