" Федеральная полиция Бразилии начала рейды на шесть нераскрытых криптобирж в четверг в ходе расследования уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, связанных с использованием криптовалют.
Согласно официальному полицейскому отчету, в рамках операции Colossus, проведенной совместно с бразильским налоговым органом, федеральная полиция выполняет 101 ордер, выданный уголовным судом в Сан-Паулу. Они включают в себя два ордера на арест и 37 ордеров на обыск и арест.
Кроме того, полиция распорядилась заморозить примерно 238 миллионов долларов США активов и ценных бумаг, принадлежащих следовательным, и они также конфисковали нераскрытое количество виртуальных активов, принадлежащих 28 следственных биржам.
Расследования были вытекают из отчета, проведенного финансовой разведкой Бразилии, в котором была обнаружена подозрительная деятельность банков, связанная с торговлей криптоактивами. Предполагаемые преступления произошли в период с 2017 по 2021 год, но, по данным бразильской полиции, они продолжаются.
