" По информации SEC, Сэм Бэнкман-Фрид приказал перераспределить многомиллиардные обязательства Alameda Research перед биржей на «странный корейский счет», чтобы замаскировать ее ответственность перед FTX.
CFTC, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) 13 декабря выдвинули многочисленные обвинения в мошенничестве против Бэнкмана-Фрида в связи с крахом FTX и Alameda.
Бэнкман-Фрид в настоящее время содержится в тюрьме на Багамах в ожидании слушаний по делу об экстрадиции, в освобождении под залог ему отказано.
Регулирующие органы утверждают, что Бэнкман-Фрид с самого первого дня занимался мошенничеством, неправомерно перенаправляя активы клиентов FTX в свою торговую фирму Alameda Research и скрывая эту информацию от инвесторов и клиентов FTX.
В частности, стало известно о «странном корейском счете»Е использовавшемся для сокрытия обязательств Alameda.
Весной 2022 года, после значительного спада на криптовалютных рынках, Alameda столкнулась с большим количеством отзывов маржи и кредитов и «значительно увеличила» использование средств клиентов для выполнения своих внешних долговых обязательств, утверждается в жалобе CFTC. К середине 2022 года общие фиатные обязательства Alameda перед FTX составили около 8 миллиардов долларов, говорится в жалобе. Бэнкман-Фрид приказал руководителям компании перераспределить средства на корейский счет, который он называл «счетом нашего корейского друга» и «странным корейским счетом». В базе данных FTX учетная запись фигурировала как fiat@ftx.com. В 2022 году компания начала попытки выделить долю ответственности Alameda в учетной записи «fiat@ftx.com», утверждает SEC.
Регуляторы утверждают, что корейская учетная запись имела привилегии для выполнения транзакции, даже с возможностью уходить в минус. Это делалось с помощью фрагмента кода, помеченного как «разрешить отрицательный флаг», утверждает CFTC.
