Генеральный директор Bitzlato арестован испанской полицией

Власти конфисковали криптовалюту, фиат и предметы роскоши на сумму около $19,8 млн у руководителей Bitzlato в связи с продолжающимся расследованием отмывания денег.

Согласно сообщению турецкого информационного агентства Anadolu от 2 февраля, испанские власти арестовали генерального директора гонконгской биржи криптовалют Bitzlato, а также руководителя отдела продаж и директора по маркетингу. В общей сложности шестеро граждан России и Украины, связанных с обменом, были арестованы совместными усилиями правоохранительных органов Франции, Португалии, Кипра и США.

По данным испанской полиции, анонимность биржи позволила ей стать предпочтительной платформой для преступных организаций, отмывающих деньги с помощью криптовалюты. Власти конфисковали 18 миллионов евро (19,8 миллиона долларов) в виде цифровых активов, роскошных автомобилей, наличных денег, смартфонов и других предметов, связанных с расследованием, и заблокировали более 100 обменных счетов.

Этот шаг был сделан всего через два дня после того, как соучредитель Антон Шкуренко заявил в интервью, что 50% биткойнов (BTC), хранящихся в кошельках Bitzlato, могут быть сняты после перезапуска биржи после того, как следователи конфисковали примерно 35% средств пользователей, хранящихся на горячих кошельках Bitzlato. По этому поводу Шкруенко заявил, что новый Bitzlato будет базироваться в России и «вне досягаемости правоохранительных органов».

18 января Министерство юстиции США объявило о применении принудительных мер против Bitzlato, утверждая, что несоблюдение требований «Знай своего клиента» и «Отмывание денег» помогло киберпреступникам отмыть более 700 миллионов долларов через биржу Bitzlato. В тот же день веб-сайты Bitzlato были закрыты, а часть обменных средств изъята полицией. Примерно в тот же день в Майами был арестован соучредитель биржи Анатолий Легкодымов, гражданин России, проживающий в Китае.

Домашняя страница Bitzlato после принудительных мер.