Глава крипто-пирамиды MTI Иоганн Стейнберг заблокировал средства и сбежал из ЮАР

После столь «неожиданного» поворота событий команда менеджеров Mirror Trading International (MTI) теперь предполагает, что их генеральный директор Иоганн Стейнберг мог совершить экзит-скам, сообщает Bitcoin.com.

Команда утверждает, что Стейнберг, который теперь предположительно находится в Бразилии, заблокировал ключевой управленческий персонал от доступа к счету MTI в местном банке. Кроме того, теперь руководство, похоже, подтверждает более ранние утверждения о том, что запросы на вывод биткойнов также не выполняются, несмотря на то, что ранее это опровергалось.

Статус BTC инвесторов неизвестен

Сделанные в последний момент разоблачения руководства MTI, похоже, подкрепляют выводы расследования, проведенного Управлением по надзору за финансовым сектором (FSCA), регулятором финансовых услуг Южной Африки. В своем обновлении расследования MTI FSCA заявило, что обнаружило убытки, о которых ранее не сообщалось, а также биткойны, которые невозможно учесть. FSCA заявляет, что расследование также нашло доказательства того, что брокер MTI, известный под псевдонимом Trade 300, связан со Стейнбергом.

Интересно, что в заявлении, выпущенном от имени руководства, говорится, что Trade 300 «потенциально принадлежит и управляется Иоганном Стейнбергом». В заявлении также говорится, что «общение с этим брокером было редким и нежелательным».

Между тем, в семистраничном «Критическом заявлении MTI» команда менеджеров ведет хронику событий, последовавших за рейдом FSCA на резиденции высшего руководства компании, торгующей биткойнами, в конце октября. Документ начинается с объяснения шагов, которые Стейнберг якобы предпринял после рейда, и того, как такие меры были предназначены для защиты биткойнов инвесторов. В заявлении говорится:

«Йоханн сказал нам, что когда FSCA забрало все электронные устройства, с брокером был введен протокол безопасности, чтобы избежать кражи всех биткойнов наших членов, включая ограничение на снятие средств. Об этом было сообщено всем членам по настоянию руководства».

Затем в заявлении MTI говорится, что генеральный директор попросил Клинтона Маркс, члена управленческой команды MTI, заплатить 400 BTC «участникам, которые сняли средства, поскольку ограничение на снятие средств у брокера по-прежнему является препятствием». В заявлении утверждается, что Маркс согласился и передал BTC генеральному директору, но у руководства «нет доказательств того, что Йоханн действительно внес заявленную сумму». Маркс, который, как сообщается, использовал свои личные BTC, в период с 1 по 12 ноября совершил три перевода.

Электронная почта

Позже, 30 ноября, Стейнберг «получил» электронное письмо от анонимного источника, в котором снова предупреждалось о неминуемом рейде со стороны FSCA. В электронном письме анонимный отправитель благодарит Стейнберга «за все, что вы делаете для человечества», прежде чем призвать его покинуть страну для собственной безопасности. И уже 2 декабря или позже, используя это электронное письмо как оправдание, генеральный директор, очевидно, покинул Южную Африку и оставил жену управлять своими делами в его отсутствие.

Позже члены управленческой команды MTI, которым не нравились действия их генерального директора, пригрозили, что не будут работать со Стейнбергом, если он не согласится с их требованием «назначить надлежащего ответственного лица, которое сможет управлять системой в его отсутствие». Тем не менее, Стейнберг, как сообщается, отказался, поскольку он настаивал на том, что его жена «Нерина - его 2IC», и команда MTI, похоже, уступила. Тем не менее, с 15 декабря Стейнберг прекратил общение с менеджментом MTI.

С момента обнаружения «ужасной ситуации» команда MTI утверждает, что пытается вернуть BTC инвесторов, к которым нет доступа. С тех пор был нанят частный детектив, чтобы найти Стейнберга, и команда добавляет, что будет работать с правоохранительными органами «до того момента, когда
вопрос будет решен».