Глава Titanium Blockchain, стоящий за мошенничестим ICO BAR сел в тюрьму на 4 года

Генеральный директор Titanium Blockchain из Калифорнии был приговорен к четырем годам тюремного заключения, положив конец саге о первичном размещении монет (ICO) в 2018 году, которая лишила инвесторов 21 миллиона долларов.

По данным Министерства юстиции, Майкл Столлери, основатель Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS), был ключевой фигурой в «схеме мошенничества с криптовалютой», которая включала первоначальное предложение монет для TBIS, проводившееся в период с конца 2017 года по начало 2018 года.

Инвесторы приобрели крипто-токен под названием BAR для участия в ICO. По данным Министерства юстиции, около 21 миллиона долларов было привлечено из США и других стран.

График цен, показывающий, как цена BAR упала с февраля 2018 г. по июнь 2018 г. Источник: Nomics

Однако в жалобе Комиссии по ценным бумагам и биржам США в 2018 году Столлери, среди прочего, обвинили в том, что он не зарегистрировал ICO в регулирующем органе.

В июле 2022 года он признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами за участие в «мошеннической схеме».

Он признался в фальсификации некоторых аспектов технических документов TBIS и размещении поддельных отзывов клиентов на веб-сайте TBIS, а также в ложных заявлениях о деловых отношениях с Федеральной резервной системой США — все это служило для того, чтобы ввести инвесторов в заблуждение относительно легитимности TBIS и перспектив получения прибыли.

По данным SEC, он также признался, что смешивал средства инвесторов ICO со своими собственными, используя часть для оплаты несвязанных расходов, таких как счета по кредитным картам и счета за его кондоминиум на Гавайях.

Хотя ему грозило до 20 лет тюрьмы, вместо этого он будет отбывать в общей сложности четыре года и три месяца тюрьмы за свою причастность.

SEC усиливает правоприменение

В последние годы SEC наращивает действия против криптокомпаний.

По данным Cornerstone Research, количество судебных исков, связанных с криптовалютой, возбужденных SEC, выросло в 2022 году: в этом году против участников рынка цифровых активов было возбуждено 30 принудительных мер, что на 50% больше, чем 20 исков в 2021 году.

«В отчете говорится, что обеспечение соблюдения требований к криптовалютам по-прежнему является приоритетной задачей для SEC под руководством председателя Гэри Генслера. В 2022 году агентство инициировало 30 принудительных действий, связанных с криптовалютой, что на 50% больше, чем в 2021 году», – исследование Cornerstone 18 января 2023 г.

Из 30 принудительных мер в 2022 году 14 касались первичных предложений монет (ICO), причем более половины из них включали обвинения в мошенничестве.

«Основываясь на проведенном Верховным судом США тесте Хоуи, SEC продолжает предпринимать действия, утверждая, что токены, выпущенные в рамках предложений незарегистрированных ценных бумаг, связанных с ICO, были инвестиционными контрактами, подлежащими регулированию и обеспечению соблюдения нормативных требований SEC», — сказал Абэ Чернин, вице-президент Cornerstone Research и соруководитель практики FinTech.

«Мы наблюдаем увеличение помощи SEC со стороны сторонних агентств и организаций во время расследований, связанных с криптовалютой, при администрации Генслера», — добавил он.