" Таможенно-акцизный департамент Гонконга объединит усилия с Университетом Гонконга для создания цифрового инструмента отслеживания криптовалютных транзакций. Это связано с ростом случаев использования цифровых активов в схемах отмывания денег.
Помощник комиссара Марио Вонг Хо-инь заявил, что таможенники расширят сотрудничество с учеными, региональными финансовыми специалистами и правоохранительными органами для противодействия все более сложным и не имеющим границ финансовым преступлениям.
«Эти угрозы отмывания денег характеризуются транснациональным и не имеющим границ характером, и ни одно агентство не может справиться с этой проблемой в одиночку», — сказал Вонг во время пресс-конференции.
Чиновник отказался раскрыть дополнительные подробности о работе инструмента, сославшись на конфиденциальный характер работы департамента.
Вонг Хо-инь выступает с заключительным словом на церемонии закрытия. Источник: HK Gov
В Гонконге растет число случаев отмывания денег с использованием криптовалют
С 2021 года по май 2025 года таможенная служба Гонконга зафиксировала 39 крупных дел об отмывании денег, из которых 7 были связаны с использованием криптовалют. Большинство инцидентов относились к схемам отмывания через торговлю, где преступники маскировали незаконные переводы средств под обычные коммерческие операции.
Один из наиболее заметных случаев включал более 1000 подозрительных транзакций на общую сумму 1,8 млрд гонконгских долларов (около $229 млн), затронувших пять компаний и 18 местных банковских счетов. Троих человек уже арестовали, двое из них подозреваются в переводе $760 млн через криптовалютную платформу.
На этой неделе департамент и университет провели трёхдневный семинар, в котором приняли участие правоохранители и представители дипломатических миссий из восьми юрисдикций, включая Китай, Индию, Иран, Новую Зеландию, Таиланд и Сингапур. Цель мероприятия — укрепить трансграничное взаимодействие в борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с цифровыми активами.
Руководителя криптокомпании обвиняют в отмывании $530 млн
Юрий Гугнин, основатель криптовалютной платформы Evita Pay, был арестован в Нью-Йорке и обвинён по 22 пунктам федерального обвинения в отмывании средств, полученных из подсанкционных российских банков.
По данным Министерства юстиции США (DOJ), Гугнин организовал схему, при которой клиенты, связанные с организациями из чёрного списка, включая Сбербанк и ВТБ, могли обходить ограничения и получать доступ к технологиям США через транзакции со стейблкоинами.
Следствие установило, что схема работала с июня 2023 года по январь 2025 года. Гугнину предъявлены обвинения в мошенничестве с электронными средствами, отмывании денег и управлении нелицензированной системой перевода денег. В случае признания виновным ему грозит срок до пожизненного заключения.
