" Полиция западного индийского штата Махараштра арестовала двух человек по подозрению в совершении крипто-мошенничества, которое, как полагают, обмануло более 1400 инвесторов на сумму от 6 до 12 миллионов долларов.
Аресты были произведены 10 августа после рейдов в Тхане и Поваи, двух регионах в районе Мумбаи, сообщили в крыле экономических преступлениях (EOW) полиции Тана. Полиция арестовала Ритеша Дилипа Кумара Сиклигара, он же Панча; и Мохан Патил, агент, который заманил клиентов со всей страны в схему, сказал сотрудник EOW, расследующий дело. Крыло экономических правонарушений обеспечило опеку над Кумаром, который считается предводителем, и Патила до 20 августа для допроса. С тех пор они находятся в тюрьме.
"В суде, обеспечивая содержание под стражей, мы заявили, что, основываясь на имеющейся в настоящее время информации, мошенничество стоило крор (750 000 долларов США), но, по нашим оценкам, эта сумма составляет более 50 крор и ниже 100 крор", - сказал офицер. "Появились некоторые расхождения в сумме денег, связанных с каждым из около 1400 инвесторов".
Схема включала в себя привлечение инвесторов обещаниями большой прибыли. Чем больше они инвестировали, тем выше прибыль. Криптокены назывались SMP и Magic 3x. Они не были перечислены ни на одной бирже. На данный момент 24 инвестора заявили, что потеряли в общей сложности 4,4 миллиона рупий. Следователь сказал, что полиция ожидает, что их число будет расти по мере того, как будет больше людей.
