" Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций обвинил около дюжины крипто- и децентрализованных финансовых организаций в том, что они действуют подобно схемам Понци и нарушают законы штата о ценных бумагах.
Регулятор издал приказы о приостановке деятельности 11 организаций, говорится в пресс-релизе во вторник. Это было сделано на следующий день после того, как регулирующий орган Калифорнии объявил о приостановке деятельности крипто-кредитора Nexo, что является частью множества судебных исков против компании со стороны нескольких штатов.
«Субъекты, участвующие в сегодняшних акциях, являются классическими примерами высокодоходных инвестиционных программ, – сказали в департаменте, отметив, что у организаций были реферальные программы, которые были структурированы как финансовые пирамиды. – Эти схемы часто нацелены на новейшие инвестиционные инструменты, а ранее были нацелены на вложения в нефть и газ, инвестиции в каннабис и другие».
Департамент издал приказы о приостановке деятельности Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC и Metafiyielders Pty Ltd. Среди других целевых компаний — Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade и Sytrex Trade. Департамент также выдал заказы компаниям Vexam Limited и World Over the Counter Limited.
Все 11 организаций обвиняются в предложении и продаже неквалифицированных ценных бумаг, а 10 предположительно также предоставили инвесторам существенные искажения и упущения.
Департамент утверждает, что девять организаций запрашивали средства у инвесторов для якобы торговли криптоактивами от их имени, в то время как одна запрашивала криптоактивы для разработки программного обеспечения метавселенной, а другая утверждала, что является децентрализованной финансовой платформой.
