Китай раскрыл схему отмывания крипто-денег на $5,6 млрд
Полиция Хэнъяна арестовала 93 человека за использование криптовалюты для отмывания денег.
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов из Хэнъяна (города в провинции Хунань на юге Китая) разоблачили преступную группу, которая использовала криптовалюты для отмывания 40 миллиардов юаней (примерно 5,6 миллиарда долларов).
За последние несколько месяцев власти Китая пресекли многочисленные подобные схемы, арестовав тысячи людей.
«Стодневная акция»
Согласно местному сообщению , китайская полиция арестовала 93 человека в городе Хэнъян по подозрению в отмывании около 5,6 млрд долларов с использованием цифровых активов. Власти провели обыски на 10 физических объектах, изъяли более 100 электронных устройств и заморозили около 42 миллионов долларов в ходе операции под названием «Стодневная акция».
Банда якобы приобрела цифровые активы на незаконные средства, а затем конвертировала их в американские доллары для отмывания прибыли. Полиция утверждала, что источником денег в основном были мошенничество с азартными играми и телекоммуникациями.
Китай — не то место, где криптовалютная деятельность может процветать. На протяжении многих лет местное правительство ясно давало понять, что не поддерживает отрасль, и рассматривает возможность введения жестких мер. Пик негативной позиции пришелся на сентябрь 2021 года, когда Народный банк Китая (НБК) запретил все операции с цифровыми активами на местной территории.
Несмотря на ограничения, жители самой густонаселенной страны мира по-прежнему интересуются этим классом активов. Недавнее исследование Chainalysis показало , что Китай входит в десятку мировых лидеров по внедрению криптовалюты.