Полиция Сингапура расследует деятельность Hodlnaut в связи с подозрением в мошенничестве

Полиция Сингапура начала расследование в отношении проблемного крипто-кредитора Hodlnaut, заподозренного в мошенничестве. Это может помешать восстановлению компании после ряда юридических и финансовых осложнений.

Платформа крипто-кредитования Hodlnaut находится под следствием, которое ведет полиция Сингапура, в связи с подозрениями в мошенничестве. Расследование начато спустя  три месяца после того, как Hodlnaut заморозила вывод средств клиентами и подала заявку на защиту от кредиторов.

Согласно заявлению полиции, опубликованному в среду, Hodlnaut и его лидеры подозреваются в предоставлении «ложных сведений о том, что компания подвергается воздействию определенного цифрового токена».

Компания, ныне находящаяся под следствием, пережила ряд кризисов ликвидности и юридических осложнений. Ранее в ноябре выяснилось, что сингапурский крипто-кредитор держал активы на сумму 13,1 миллиона долларов на рухнувшей бирже FTX. Еще раньше, в августе, Hodlnaut подала иск о защите от кредиторов в Высокий суд Сингапура  после того, как ей пришлось приостановить снятие средств из-за кризиса ликвидности. Hodlnaut сообщила в суде о финансовом дефиците в размере 193 миллионов долларов после краха стабильной монеты TerraUSD, которая в мае потеряла привязку к доллару США.

Holdnaut была одной из нескольких криптофирм, вынужденных приостановить снятие средств клиентами после краха TerraUSD и краха криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital в начале этого года. Vault, который также базируется в Сингапуре, оказался в аналогичной ситуации, как и южноазиатская криптобиржа Zipmex.

Расследование проводится в то время, когда финансовый регулятор Сингапура пытается ужесточить правила защиты прав потребителей. В прошлом месяце Денежно-кредитное управление Сингапура предложило «принять риск-ориентированный подход» к регулированию криптовалютной деятельности.