Полиция Таиланда арестовала китайца, подозреваемого в мошенничестве с биткоинами на сумму 6,1 миллиона долларов

Тайская иммиграционная полиция арестовала китайского беглеца в аэропорту Дон Муанг в четверг утром, когда он пытался сбежать в Сингапур. Это положило конец розыску, связанному с кражей миллионов биткоинов.

Мужчина по имени Тяньвэй был арестован в 6 часов утра по местному времени (7 часов вечера по восточному времени) в четверг в международном терминале вылета при попытке сесть на рейс SL100 авиакомпании Lion Air, согласно сообщению местного новостного издания Khaosod English.

Перехват в аэропорту положил конец месячной охоте, которая началась, когда две китайские жертвы сообщили о потере 6,15 миллиона долларов (200 миллионов бат) в биткоинах, которые подозреваемый получил после деловой встречи в районе Мае Сай.

Суд провинции Чианграй выдал ордер на арест 16 мая. Согласно данным разведки, Тяньвэй попытается бежать из страны, что побудило власти предупредить сотрудников иммиграционной службы Дон Муанга.

Сообщается, что во время ареста подозреваемый общался на английском языке. Сержант Сувапхан Утсаха, начальник иммиграционного контрольно-пропускного пункта Дон Муанг, выступил в качестве переводчика, чтобы сообщить ему о его правах и предъявленных обвинениях.

Тяньвэй подтвердил свою личность и сказал полицейским, что его никогда раньше не арестовывали по этому делу.

По словам Арчера Вулфа, основателя криптоконсалтинговой фирмы MohrWolfe и бывшего жителя Таиланда, из-за жёсткой позиции Таиланда в отношении иностранных подозреваемых в мошенничестве Тяньвэю грозит мрачное будущее.

«Неудивительно, что тайская иммиграционная служба продолжает бороться с мошенничеством среди иностранцев — они известны своими жёсткими мерами», — сказал Вулф в интервью Decrypt. «Однако, если они заподозрят вас и вы будете пойманы, они изучат всю вашу жизнь, начиная с вашего смартфона и каждого разговора, который вы в нём ведёте».

Вулф предсказал суровые последствия, заявив, что подозреваемого «экстрадируют обратно в Китай», а «тайское правительство оставит себе этот биткоин, если только не будет выплачена непомерная компенсация, и просто закроет дело».

Разгон криптовалюты в Азии

Арест произошёл на фоне региональных мер по борьбе с криптовалютным мошенничеством, в результате которых в Азии были конфискованы активы на сотни миллионов долларов.

Центральное бюро расследований Индии арестовало во вторник жителя Дели Рахула Арору и изъяло более $327 000 в криптовалюте, полученной в результате киберпреступной операции, нацеленной на жертв из США и Канады с помощью подмены номера звонящего и социальной инженерии.

В прошлом месяце вьетнамские властиразоблачилипирамиду Matrix Chain после 200-дневного расследования, арестовав пятерых подозреваемых, обвиняемых в обмане 185 000 жертв на сумму почти 400 миллионов долларов.

В феврале тайская и китайская полицияобъединили усилия,чтобы арестовать двух граждан Китая и изъять стейблкоин Tether USDT на сумму 2,5 миллиона долларов в результате крупномасштабной мошеннической операции.