" Правоохранителям Сейшельских Островов было предложено расследовать передачу 230 000 биткоинов, связанных с предполагаемой схемой понци OneCoin.
Группа по расследованию финансовых преступлений (FCIU) страны подтвердила получение документов с просьбой провести расследование нескольких сделок, которые включали наличные деньги и имущество на сумму более 10 миллиардов долларов, сообщает в понедельник Сейшельское информационное агентство. Таня Поттер, глава отдела по правовым вопросам FCIU, сказала, что подразделение «получило довольно много документов в рамках жалобы, некоторые из которых должны пройти процесс проверки для выявления любых связей с Сейшельскими Островами, и по завершении будет принято решение о следующем шаге».
Адвокат Джонатан Леви, подавив жалобу, сказал, что «неправильное использование юрисдикции Сейшельских Островов и участие государственных должностных лиц в криптопреступности века ставит под сомнение использование Сейшельских Островов другими начинающими крипто компаниями».
"Если Сейшельские Острова не имеют возможности регулировать операции с криптоактивами на миллиарды долларов, то есть серьезные вопросы по борьбе с отмыванием денег, поднятые в отношении криптовалютных компаний, которые предпочитают базировать свои операции там", - сказал он.
Предполагается, что схема OneCoin Ponzi присвоила около 4 миллиардов долларов у миллионов инвесторов. Инвесторам сказали, что OneCoin может быть добыт и имеет фактическую стоимость, хотя на самом деле он не существует на блокчейне, и его воспринимаемая ценность манипулировалась автоматической генерацией новых монет.
