" «Я просто обычный биткойнер, попавший под раздачу». Марк Александр Хопкинс, он же самопровозглашенный «Доктор Биткойн», он же Rizzn в твиттере, заявил своим подписчикам в социальных сетях, что «транзакция биткойнов p2p является федеральным преступлением», после объявления приговора по его делу.
В серии твитов Хопкинс сказал, что ему грозит от 6 до 15 месяцев в федеральном исправительном учреждении в Техасе после признания вины за предположительное ведение крипто-бизнеса без необходимой лицензии. По словам Хопкинса, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США, или FinCEN, использовала толкование закона от 2019 года — 18 U.S.C. 1960 г. — первоначально принятый в 1992 г., чтобы обвинить его в незаконном ведении «бизнеса по переводу денег».
«Это означает, что каждый раз, когда кто-либо, владеющий криптовалютой, торгует p2p (т.е. не на бирже), он несет юридическую ответственность в соответствии с этим законом в том виде, в каком он интерпретируется в настоящее время, — сказал Риззн. — На практике это универсальный закон. Меня изначально подозревали в том, что я являюсь фигурантом этой конкретной аферы, и когда стало ясно, что это не так, они смогли легко создать дело, которое я не зарегистрировал на федеральном уровне перед продажей своих биткойнов».
«Итак, я выхожу из сети на неопределенное время. Я направляюсь в Beaumont FCI, где дядя Сэм будет платить за мою комнату и питание в течение следующих 6-15 месяцев за преступление, которое заключается в продаже биткоинов несколько лет назад», – написал Rizzn.
Биткойнер, заявивший, что он присоединился к сообществу в 2011 году, заявил, что был «одним из сотен тысяч внебиржевых трейдеров» в 2019 году, когда злоумышленник участвовал в незаконной лотерейной схеме, используя торговую группу для отмывания средств с помощью покупки биткойнов (BTC). Ризн утверждает, что содействие обмену фиата на криптовалюту от имени стороны, которая, как он намекнул, не знала, что в отношении нее ведется уголовное расследование, стало мишенью для властей США.
«Я в полной мере сотрудничал с 15 вооруженными агентами ФБР, которые ворвались в мой дом в октябре 2019 года. Я не смог найти адвоката, свободно владеющего криптовалютой, после того, как меня обыскали в 2020 году. Мне сказали, что если я соглашусь по обвинению по 18 U.S.C. 1960 г., любые действия против моей семьи будут прекращены», – написал он.
По словам Риззна, он был «полностью зарегистрирован в качестве продавца биткойнов в FinCEN», но Министерство юстиции по-прежнему преследовало его на основании его причастности к незаконным транзакциям. Исполняющий обязанности прокурора США Прерак Шах заявил в то время, что Хопкинс «проигнорировал федеральный закон и позволил мошенникам использовать биткойны для работы под радаром правоохранительных органов» и не предпринял шагов для проверки источника средств, задействованных в транзакциях — от 550 000 долларов до 1,5 миллиона долларов на тот момент. Риззн оспорил многие претензии Министерства юстиции, заявив, что он применял надлежащие методы «Знай своего клиента» и «Борьба с отмыванием денег».
«Вот что делает важным обратить на это внимание и принять решение: я никто, — сказал Риззн. Я не Росс. Я не был в даркнете. Я не Эдвард. Я не работал на АНБ. Я не Джулиан. Я не выдавал национальных секретов. Я просто обычный биткойнер, попавший под разадачу».
Перед тем, как попасть в тюрьму, биткойнер призвал к четкости регулирования между государственными и федеральными уровнями в США, по-видимому, в попытке гарантировать, что другие пользователи криптовалюты не столкнутся с такими же суровыми принудительными мерами.
«Во многом так же, как федералы и штаты расходятся во мнениях относительно использования каннабиса, федералы и штаты расходятся во мнениях относительно использования криптовалюты p2p, — сказал Риззн. — Делавэр, Техас и Вайоминг активно продвигают использование криптовалют p2p таким образом, что они ежедневно производят сотни тысяч преступников (таких как я!) Должна быть а) ясность в отношении того, как быть максимально совместимым, и б) в идеале, в первую очередь, отказаться от чрезмерных мер».
FinCEN выдвинул аналогичные обвинения против жителя Калифорнии в апреле 2019 года, утверждая, что он умышленно нарушил законы о денежных переводах, работая в качестве P2P-обменника криптовалюты и фиата. Однако обвиняемым по этому делу грозил лишь штраф в размере 35 000 долларов и запрет на аналогичную финансовую деятельность, а не тюремное заключение.
