" Несколько компаний, торгующих криптовалютой онлайн, а именно Bulk Investments, Forte Trade Limited, Dilna Investments Ltd. обманули инвесторов из Нью-Джерси почти на 100000 долларов.
Приказы о прекращении деятельности были выданы в общей сложности пяти мошенническим криптоинвестиционным компаниям Бюро по ценным бумагам Нью-Джерси. Это стало ответом на то, что наблюдатель обнаружил, что они использовали обычные инвестиционные мошенничества, чтобы заманить наивных инвесторов в свои фальшивые крипто-фонды. Некоторые из красных флажков включали расплывчатые обещания прибыли, поддельные подтверждения клиентов, ограниченное и вводящее в заблуждение раскрытие информации и неспособность сформулировать принципы работы компании.
Шон Нефсей, исполняющий обязанности директора отдела по делам потребителей, призвал участников более тщательно исследовать организации, в которые они хотят инвестировать.
Компании, которые занимаются рекламой криптовалюты в Google, должны зарегистрироваться в сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Реклама займов и ICO по-прежнему запрещена, и необходимо соблюдать все местные и федеральные законы.
По крайней мере, три мошеннических организации выманили у инвесторов из Нью-Джерси их средства. Bulk Investments получила биткойны на сумму 74 900 долларов США на покупку ценных бумаг, Forte Trade Limited получила 3300 долларов США, а Dilna Investments Limited получила 11 000 долларов США от инвестора из Нью-Джерси. В каждом случае, когда инвестор хотел вывести средства, требовалась дополнительная оплата до того, как средства предположительно могли быть высвобождены.
Две другие организации, RealBitCore Mining и FileFxOption, якобы показали ложные данные отзывов клиентов на своих веб-сайтах.
Регулятор Нью-Джерси не тратит время на крипто-мошенников
Это не первый случай, когда власти Нью-Джерси проявляют твердость в отношении криптовалютных учреждений, нарушающих правила штата по ценным бумагам. В 2019 году Бюро по ценным бумагам Нью-Джерси приняло меры против Zoptax и Unocall за то, что они предлагали инвесторам незарегистрированные ценные бумаги.
Компания BlockFi недавно зашла в тупик с офисом генерального прокурора Нью-Джерси, получив приказ о прекращении деятельности для своих процентных счетов. Подобный прием он получил в Вермонте, Техасе и Алабаме. Генеральный директор BlockFi Зак Принс в то время утверждал, что учетная запись BlockFi не является ценной бумагой.
Ciphertrace сообщил, что по состоянию на июль в этом году сумма крупных краж, взломов и мошенничества с криптовалютами составила 681 миллион долларов, хотя сейчас эта цифра, вероятно, ближе к отметке в 1 миллиард долларов. Правительства все чаще инвестируют в инструменты аналитики для борьбы с крипто-мошенничеством. Три распространенных программных инструмента, используемых для деанонимизации транзакций блокчейна, разрабатываются компаниями CipherTrace, Elliptic и Chainalysis.
Это действительно помогает, когда жертвы заявляют о мошенничестве. Пример произошел в Индии, где мошенники сделали возмутительные заявления о возможном возврате средств инвесторам в случае передачи им криптовалюты, и после подачи жалобы в полицию был произведен арест.
