" Согласно новым данным, в токенах NFT наблюдается «значительный» рост манипулятивной практики, которая преувеличивает цены и ликвидность - растущий страх по мере того, как сектор становится все более волатильным.
Отчет, опубликованный в среду на платформе блокчейн-аналитики Chainalysis, показал, что «промежуточная торговля и отмывание денег» действительно происходит, при этом по крайней мере часть этих сомнительных потоков проходит через NFT, подсектор растущего криптовалютного рынка. Данные Chainalysis поступают по мере того, что Open Sea, крупнейший рынок для покупки и продажи NFT, провел свой лучший месяц еще в январе с объемом транзакций в размере 4,9 миллиарда долларов США, что вызвало по крайней мере несколько вопросов о том, насколько законна общая часть общего рынка.
Многие наблюдатели крипторынка быстро предположили и даже указали, что рынок страдает от ценовых манипуляций, таких как промежуточная торговля, практика, в которой трейдеры принимают обе стороны продажи, чтобы раздуть ее стоимость. По словам директора по исследованиям фирмы Ким Грауэра, такая торговля и отмывание денег доказывают, что «чрезвычайно легко отследить эти следы на блокчейне».
Промежуточная торговля часто повышает спрос на актив и базовую цену и все чаще упоминается в некоторых сделках NFT. Практика может быть распространена на крипторынках, которые включают адреса кошельков, которые могут быть созданы под псевдонимом бесплатно, без особых усилий. Хотя промежуточная торговля является незаконной для обычных ценных бумаг и фьючерсных инструментов, она не активно применяется в рамках зарождающегося движения NFT. Иногда он буквально запрограммирован в модель вознаграждения платформы.
В прошлом месяце Decrypt сообщил, что более новая платформа NFT на основе Ethereum (ETH-USD), LooksRare, увидела массовый подъем объема торгов благодаря промежуточной торговли. Это включало в себя Meebits NFT, проданный за потрясающий объем торгов на сумму 100 миллионов долларов всего за две сделки. Тем не менее, данные, представленные Chainalysis, показывают, что эта практика иногда даже не стоит усилий.
Помимо того, насколько легко можно было отследить торговлю, Грауэр указал на высокие транзакционные издержки (т.е. Плата за газ Ethereum) для торговли NFT. Глядя на выборку покупателей и продавцов на нескольких рынках NFT, исследование отслеживало прибыльность 252 трейдеров, которые, по их мнению, с высокой степенью уверенности могут быть классифицированы как обычные промежуточные торговцы.
Каждый из этих трейдеров проводил транзакции NFT не менее 25 раз между самофинансирующимися адресами кошельков, то есть те, которые финансировались по адресу продавца или адресу, который финансировал адрес продажи. Исследование показало, что только 110 получили прибыль, в то время как остальные 152 потеряли деньги. Тем не менее, прибыльные торговцы все еще очень хорошо разобраться.
Согласно отчету, 110 торговцев в совокупности заработали почти 8,9 млн. долларов США, что затмило убытки в размере 416 984 долларов США, понесенные другими 152 обычными промежуточными торговцами.
"Мы не рассматриваем промежуточную торговлю как эффективный или надежный способ заработать деньги для преступников как из-за затрат, потраченных на газ, как и из-за прослеживаемости, так и из-за риска отсутствия выплат, если кто-то не клюнет на приманку", - добавил Грауэр.
Как ранее сообщал Yahoo Finance, отмывание денег в криптоактивах гораздо проще отслеживать, чем в государственных фиатных валютах. Исследование показало, что стоимость криптовалют, отправленных на рынки NFT с незаконных адресов кошельков, достигла 1,4 миллиона долларов в 2021 году. Преступность, скорее всего, будет расти по мере того, как все больше инвесторов проявляют интерес к NFT.
