SEC обвиняет CryptoFX в организации схемы Понци на $300 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 17 человек в организации схемы Понци на сумму 300 миллионов долларов под видом криптовалютной торговой платформы CryptoFX.

CryptoFX была зарегистрирована в Хьюстоне в качестве платформы для торговли криптовалютой в феврале 2020 года. В сентябре 2022 года SEC подала экстренное решение о прекращении всех операций CryptoFX, подозревая, что это действующая схема Понци с криптоактивами. Примерно 18 месяцев спустя, 14 марта, SEC выявила 17 человек, предположительно причастных к схеме.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет 17 человек, связанных с криптобиржей CryptoFX, в организации схемы Понци на сумму 300 миллионов долларов. Источник: SECGov на X.

Гурбир Гревал, директор отдела правоприменения SEC, сказал:

«Мы утверждаем, что CryptoFX представлял собой схему Понци, которая привлекла 300 миллионов долларов от латиноамериканских инвесторов с обещаниями финансовой свободы и изменяющего жизнь богатства за счет «безрисковых» и «гарантированных» криптовалютных и валютных инструментов».

По данным SEC, CryptoFX предположительно привлекал криптоинвесторов из латиноамериканского сообщества в 10 штатах США и двух зарубежных странах. Гревал заявил, что схема Понци такого масштаба требует большого количества участников, и SEC предъявила обвинения главным архитекторам и исполнителям.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обнаружила, что несколько лиц, связанных с CryptoFX, незаконно присвоили средства инвесторов, ложно обещая инвестиции в потенциально прибыльные криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT). Сообщается, что инвесторов привлекал продолжающийся бычий рынок криптовалют.

Комиссия по ценным бумагам и биржам потребовала, чтобы суд предъявил лицам обвинения в нарушении различных разделов Закона о ценных бумагах и биржах. Кроме того, SEC требует, чтобы у 17 человек «изъяли» средства или они сами их вернули и дополнительно заплатили гражданские штрафы за нарушения.

6 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) публично отложила принятие решения о том, разрешать ли торговлю опционами на спотовые биржевые фонды биткоина (ETF).

В выделенной выдержке из документации SEC говорится, что необходимо «достаточно времени» для принятия решения о разрешении торговли опционами на биткойн-ETF. Источник: SEC

Отсрочка дает агентству еще 45 дней (максимальный срок по закону составляет 90 дней) для принятия окончательного решения, то есть до 24 апреля.