" В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила 11 человек из Forsage.io в мошенничестве. Им вменяется обман розничных инвесторов в предполагаемой пирамиде и схеме Понци на 300 миллионов долларов. Два человека уже согласились урегулировать обвинения.
По данным SEC, розничных инвесторов якобы обманула компания Forsage, которая утверждает, что является децентрализованной платформой смарт-контрактов. Обвинения были предъявлены четырем основателям компании, которые, как известно, проживали в России, Республике Грузия и Индонезии, а также трем промоутерам из США, которые поддержали Forsage на ее веб-сайте и в социальных сетях. Некоторые из них являются членами так называемой Crypto Crusaders, группы по продвижению предполагаемой схемы, которая действовала как минимум в пяти штатах США.
«Как утверждается в жалобе, Forsage — это мошенническая схема пирамиды, запущенная в массовом масштабе и агрессивно продаваемая инвесторам», — сказала Кэролин Уэлшханс, исполняющая обязанности главы подразделения SEC по криптоактивам и кибербезопасности.
Forsage был запущен в январе 2020 года Владимиром Охотниковым, Джейн Доу или Лолой Феррари, Михаилом Сергеевым и Сергеем Маслаковым. Платформа позволяла розничным инвесторам заключать сделки с помощью смарт-контрактов, которые работали на блокчейнах Ethereum, Tron и Binance. В жалобе SEC утверждается, что Forsage на самом деле работала как финансовая пирамида, где инвесторы получали прибыль, привлекая к этой схеме других. Они также якобы использовали активы новых инвесторов для выплаты прежним инвесторам.
Двое обвиняемых, которые не признали и не опровергли обвинения, согласились урегулировать обвинения. Оба урегулирования подлежат утверждению судом.
Официальные лица на Филиппинах и в Монтане подали приказы о прекращении деятельности против Forsage за мошенничество в течение последних двух лет, но безрезультатно. Согласно SEC, ответчики продолжали продвигать схему, отрицая претензии в видеороликах на YouTube.
