" Судебный процесс по отмыванию денег бывшими руководителями американской криптовалютной биржи BitMEX назначен на 28 марта 2022 года.
11 мая окружной судья Нью-Йорка Джон Коелтл назначил дату судебного разбирательства над бывшим генеральным директором BitMEX Артуром Хейсом, соучредителем Бенджамином Дело и техническим директором Сэмюэлем Ридом.
Троицу обвиняют в нарушении Закона о банковской тайне и законов о борьбе с отмыванием денег. Кроме того, главе BitMEX по развитию бизнеса Грегори Дуайеру также предъявлены еще обвинения, но они пока не добавлены к делу.
Первоначально Министерство юстиции США возбудило уголовные дела против четырех руководителей 1 октября 2020 года за незаконное управление биржей деривативов. Хейс, Дело и Рид основали BitMEX в 2014 году, но не смогли зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, которая также подала гражданский иск против компании. Прокуратура Министерства юстиции обвинила руководителей BitMEX в неспособности внедрить процедуры AML при ведении бизнеса с трейдерами из США, несмотря на то, что компания базируется на Сейшельских островах.
Согласно обвинительному заключению, Хейс якобы сказал, что Сейшельские острова были более дружелюбной юрисдикцией, поскольку там подкуп властей обходился дешевле, чем в США. Заместитель директора ФБР Уильям Суини заявил прессе, что Хейс хвастался подкупом регулирующих органов в этой юрисдикции.
BitMEX с начала 2019 года находился под следствием CFTC за разрешение американцам торговать на платформе. В случае признания виновным руководителям грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов.
