Tether помог Министерству юстиции США и ФБР вернуть $1,4 млн украденных средств

Прокуратура США в Чикаго, штат Иллинойс, объявила 12 марта об аресте примерно 1,4 миллиона долларов в Tether (USDT). Предполагалось, что эти средства были получены в результате мошенничества, имитирующего службу поддержки клиентов.

Усилия по восстановлению возглавили Министерство юстиции (DOJ) и Федеральное бюро расследований (ФБР). По данным прокуратуры США, в операции участвовала компания Tether.

«Мы гордимся нашим сотрудничеством с правительством США в борьбе с финансовым мошенничеством в экосистеме криптовалют. Конфискация Tether (USDT) на сумму 1,4 миллиона долларов знаменует собой важную веху в наших постоянных усилиях по поддержанию честности в этой быстро развивающейся отрасли. Наша приверженность защите пользователей и искоренению незаконной деятельности остается непоколебимой. Вместе с правоохранительными органами по всему миру мы продолжим возглавлять работу по созданию более безопасной и защищенной среды», – говорится в пресс-релизе Tether.

Сообщается, что средства были украдены в результате мошенничества со службой поддержки клиентов, которое, по данным прокуратуры, в основном было нацелено на пожилых людей.

Жертв заманивали в ловушку посредством всплывающей рекламы на их компьютерах. В объявлении говорилось, что компьютер жертвы был взломан, и указывался поддельный номер службы поддержки, с которой можно было связаться. После того, как жертва звонила по этому номеру, ей сообщали, что ее банковские счета также были затронуты и переданы другому мошеннику, выдававшему себя за агента службы поддержки.

Затем жертвам предлагалось перевести свои банковские средства в USDT, чтобы якобы сохранить их в безопасности. После этого жертвы теряли контроль над своими токенами, и предполагаемые мошенники прерывали контакт.

По данным прокуратуры, эта конфискация знаменует собой один из первых случаев, когда США вернули USDT из необслуживаемого валютного кошелька.

Поскольку расследование все еще продолжается, на данный момент неясно, как были возвращены средства, но письменные показания, поданные 24 января, похоже, указывают на то, что сотрудники правоохранительных органов смогли отследить средства до пяти разных кошельков.

В документе говорится, что подозреваемые кошельки содержали активы, которые «были связаны с доходами от схемы электронного мошенничества, связанной с финансовым мошенничеством, и были переведены относительно небольшими партиями валюты через ряд промежуточных адресов без видимой цели, весьма вероятно, в попытке отмывания доходов».