" Сообщается, что операторы незаконной сети получали от 5 до 10% процентов за каждую выполненную транзакцию.
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о взломе сети тайных обменов криптовалютой в столице страны Киеве. Согласно пресс-релизу, ежемесячный оборот такой незаконной схемы обмена достигал 1,1 миллиона долларов, получая от пяти до десяти процентов с каждой совершенной сделки.
Кроме того, власти указали, что многие инвесторы, в первую очередь частные лица, предпочитают криптобиржи, поскольку они способствуют операциям, связанным с отмыванием денег, и обеспечивают анонимность транзакций.
«Услугами этих онлайн-бирж в основном пользовались частные лица. В частности, ими пользовались лица, которые получали средства с электронных кошельков запрещенных в Украине, например, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» и т.д.», - отметили в СБУ.
В ходе операции служба безопасности страны обнаружила в пяти районах Киева компьютеры, серверные машины, мобильные устройства с подключенными VPN, учредительную документацию, которая якобы доказывает деятельность по отмыванию денег, и 37 330 долларов США наличными. «Среди клиентов сети криптовалютных бирж были организаторы массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Они получили деньги на оплату услуг провокаторов, использующих именно эту сеть », - прокомментировали репрессии в СБУ.
По поводу основания сети власти заявили, что биржи работают с начала 2021 года, и их услугами воспользовались более тысячи инвесторов. В СБУ также подчеркнули: «Продолжается расследование по привлечению к ответственности лиц, причастных к отмыванию денег и незаконным действиям в отношении документов о переводе, платежных карт и других средств, обеспечивающих доступ к банковским счетам, и оборудования для их производства».
