В Британии регистрируются сотни мошеннических компаний из-за ее «слабого регулирования»

Криптовалютные мошенники злоупотребляют «слабыми» законами Великобритании о компаниях, чтобы обмануть своих жертв. Они могут очень легко зарегистрироваться в Великобритании, что делает их более надежными в глазах потенциальных жертв мошенничества.

Согласно независимому анализу, в Соединенном Королевстве находится по меньшей мере 168 компаний, обвиняемых в мошенничестве с криптовалютой или иностранной валютой (форекс).

Совместное расследование, проведенное медиа-компаниями Бюро журналистских расследований и The Observer, опубликованное 29 января, показало, что организованные преступные группы используют Великобританию в качестве своей базы из-за ее «слабого регулирования».

Фактическое количество британских крипто- или форекс-компаний, вовлеченных в мошенничество, вероятно, намного превышает 168, поскольку это число было рассчитано путем изучения списков подозреваемых подставных компаний и сопоставления их с отчетами о мошеннической деятельности на различных веб-сайтах.

Около половины найденных компаний были связаны с так называемыми «мошенничествами по забою свиней».

Мошенничество с забоем свиней — это коварная схема, в которой мошенник завоевывает доверие у жертвы — часто включая романтические отношения — прежде чем убедить ее внести деньги или криптовалюту на торговую платформу или виртуальный кошелек, которым управляет мошенник.

Затем мошенник продолжает «откармливать» жертву и укреплять доверие, прежде чем убедить ее перевести гораздо большую сумму только для того, чтобы затем скрыться с деньгами.

Согласно отчету, к жертвам часто обращались в социальных сетях или через сайты знакомств, такие как Tinder.

Кроме того, многие из жертв, опрошенных в отчете, сказали, что компании кажутся более законными, поскольку они базируются в Великобритании, заявив, что они не попались бы на удочку, если бы компании были расположены в другом месте.

Регистрация компании в Великобритании стоит всего 12 британских фунтов (14,85 долларов США) и не требует какой-либо формы идентификации, что позволяет мошенническим компаниям легко зарегистрироваться там и получить «фиктивное доверие».

Однако компании должны предоставить адрес офиса в Великобритании для регистрации, что привело к тому, что некоторые адреса проживания были засыпаны письмами, предназначенными для компаний, которые утверждают, что имеют там офис.

«То, что происходит в Великобритании, просто бессовестно, — заявил следователь по финансовым преступлениям Грэм Бэрроу. — Мы знаем, по крайней мере, 20 лет, что британские компании используются в этих аферах, и что мы, вероятно, являемся крупнейшим в мире поставщиком мошеннических компаний».

Правительство Великобритании пытается расправиться с криптовалютными компаниями в регионе, при этом Управление финансового надзора Великобритании (FCA) требует, чтобы все предприятия, осуществляющие деятельность с криптовалютными активами, регистрировались в нем с 10 января 2020 года.

Однако требования регулятора оказались слишком строгими. Многие предприятия, связанные с криптовалютой, продолжают работать как незарегистрированные, пытаясь найти баланс между обеспечением безопасной среды для инвесторов и поддержкой инноваций в отрасли.