" Полиция китайского региона Внутренняя Монголия раскрыла крупномасштабное дело об отмывании денег с использованием виртуальных цифровых валют на сумму 12 миллиардов юаней (примерно 1,7 миллиарда долларов), сообщает China News.
Как сообщает китайское информационное агентство Тунляо, Корцинское отделение Городского бюро общественной безопасности Тунляо автономного района Внутренняя Монголия ликвидировало банду, которая использовала интернет и блокчейн для обмена цифровых виртуальных валют. В итоге операции, которая длилась три месяца, арестовано 63 подозреваемых в совершении уголовных преступлений.
В июле 2022 года полицию насторожило нетипичное движение капитала по счетам местного строительного банка Shi Mouyuan. Ежемесячный оборот в сумме более 10 миллионов юаней вызвал подозрение в преступлениях, связанных с отмыванием денег. В ходе расследования выяснилось, что преступная сеть, называемая бандой Ши Моуюаня, охватывала многие провинции, регионы и города. С сентября по октябрь 2022 года целевая группа направила 230 полицейских в 17 провинций, регионов и городов, таких как Хэйлунцзян, Гуандун, Пекин и Хэнань.
Получив улики, полиция Тунляо создала целевую группу, чтобы выявить всю цепочку лиц, причастных к делу, и установить пункты отправки и назначения капитала, после чего арестовала главного подозреваемого в совершении преступления и содействовавший ему технический персонал.
На данный момент банда по отмыванию денег с помощью блокчейн-сети и цифровых валют разоблачена, арестованы 63 подозреваемых.
В ходе расследования выяснилось, что банда использовала цифровые операции с виртуальной валютой, чтобы помочь отечественным и иностранным преступным группам отмывать деньги. Начиная с мая 2021 года преступники использовали зарубежное программное обеспечение для набора оффлайн-персонала, конвертации преступных средств, поступивших предположительно от организаторов онлайн-пирамид, мошеннических действий, азартных игр, в криптовалюту. Затем они регистрировали анонимные адреса учетных записей на блокчейне через множество завербованных недобросовестных лиц и обменивали криптовалюту на юани.
В результате незаконных операций с криптовалютой преступная группировка отмыла порядка 12 миллиардов юаней.
Китай официально запретил использование криптовалют в 2021 году. Ранее на этой неделе Гонконг ввел новый режим регулирования криптовалютных бирж.
