Вынесен приговор ведущему промоутеру BitConnect

Согласно новому сообщению регулятора, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) получила судебное решение против ведущего учредителя предполагаемой схемы Понци.

Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка вынес решения против Гленна Аркаро, ведущего промоутера BitConnect в США. Компания Гленна Аркаро якобы продвигала BitConnect среди розничных инвесторов в США и использовал свою компанию Future Money Ltd., чтобы привлечь к этой схеме потенциальных инвесторов. 

SEC впервые подала жалобу на Гленна Аркаро, основателя BitConnect Сатиша Кумбхани и Future Money в сентябре этого года. Они утверждали, что группа провела мошенническое и незарегистрированное размещение ценных бумаг на сумму 2 миллиарда долларов через программу кредитования BitConnect.

«Промоутеры Гленна Аркаро - ни один из которых не был зарегистрирован Комиссией в качестве брокера-дилера или связан с зарегистрированным брокером-дилером - рекламировали якобы прибыльный потенциал инвестирования в Программу кредитования потенциальным розничным инвесторам посредством «отзывов» - видео, которые они создавали и публиковали на YouTube, иногда по несколько раз в день, с реферальными ссылками на Программу кредитования», - говорится в жалобе.

Гленн Аркаро с тех пор признал себя виновным. Сегодня он и Future Money согласились с вынесенным судебным решением, которые навсегда запрещают им предлагать, работать или участвовать в определенных программах маркетинга или продаж, а также прямо или косвенно участвовать в предложении ценных бумаг цифровых активов.

Он также может столкнуться с гражданским штрафом, который будет определен судом позднее, если SEC выдвинет вопрос в дополнительном ходатайстве.

Гленна Аркаро - не первый промоутер BitConnect, получивший судебное решение. Майкл Нобл и Джошуа Джеппесен также находятся на крючке за 3,5 миллиона долларов и 190 биткойнов (на момент принятия решения это стоило 9,1 миллиона долларов) в рамках своего дела, и им также запрещено участвовать в предложениях цифровых активов в будущем.