Соучредитель Terraform Labs Шин Хен Сын, также известный как Даниэль Шин, был вызван на допрос прокурорами Южной Кореи в понедельник в рамках расследования краха криптовалюты Terra-Luna и проекта стабильной монеты на 40 миллиардов долларов в мае прошлого года. Прокуроры пытались, но пока не смогли убедить суды утвердить ордер на арест Шина.
В ноябре прокуратура запросила у суда разрешение на ордер на арест Шина и семи других бывших сотрудников Terraform по обвинению в мошенничестве, нарушении Закона о рынках капитала и Закона об электронных финансовых транзакциях, а также в нарушении обязанностей в связи с их участием в рухнувшем проекте Terra-Luna.
Однако суд Сеула отклонил запрос, и судья, как сообщается, заявил, что эти лица до сих пор сотрудничали со следствием, и вероятность того, что Шин сбежит или уничтожит улики, невелика.
Прокуратура Южного округа Сеула еще не приняла решения о подаче в суд второго запроса на ордер на арест, сообщил Forkast во вторник через текстовое сообщение представитель прокуратуры.
Прокуратура Сеула обвиняет Шина в мошенническом искажении криптовалюты Luna и получении прибыли в размере 100 миллионов долларов США от продажи токена до его краха. Шин также обвиняется в ложном продвижении стабильной монеты Terra в качестве платежного средства после того, как финансовые власти заявили, что они предупреждали его не делать этого.
Шин отрицает обвинения. Шин стал соучредителем Terraform Labs вместе с Квон До Хеном, более известным как До Квон, в 2018 году. Шин сказал, что покинул Terraform и разорвал связи с Квоном в 2020 году. Шин не ответил на запрос Forkast о комментариях по электронной почте во вторник утром.
Проект Terra-Luna потерпел крах в мае и привел к убыткам сотен тысяч инвесторов по всему миру. Власти Южной Кореи выдали ордер на арест и заручились помощью Интерпола в отслеживании До Квона, последним известным местонахождением которого была Сербия.
В прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против Terraform и Kwon за то, что они якобы обманули инвесторов, разместив “мошенничество с ценными бумагами криптоактивов на несколько миллиардов долларов”.
Федеральное бюро расследований и прокуратура Южного округа Нью-Йорка допрашивали бывших сотрудников Terraform на том же основании, что и в иске SEC, сообщила на прошлой неделе The Wall Street Journal. Также сообщалось, что полиция Сингапура начала расследование в отношении Terraform Labs, которая базируется в городе-государстве.
telegram
vk
twitter
