В своем недавнем сообщении в блоге китайский журналист Колин Ву проливает свет на последствия PlusToken, одной из крупнейших финансовых пирамид в истории биткоина. Дело касалось ареста большого количества цифровых активов китайскими властями.
Анализ: Продало ли китайское правительство 190 000 биткоинов, которые у него были?
В статье Arkham говорится, что китайское правительство хранит 194 775 биткоинов от PlusToken. Однако, согласно расследованиям, большинство из них было продано в период с конца 2019 по середину 2020 года.
Подробнее: ... pic.twitter.com/QIrbAdPnEM
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 9 июля 2024 г.
Головоломка PlusToken: изъятая криптовалюта и вопросы без ответов
По словам Ву, схеме PlusToken, управляемой человеком со средним образованием из Чанши, провинция Хунань, удалось привлечь 310 000 биткоинов, 9,17 млн эфириумов и более 51 млн EOS с помощью простой модели финансовой пирамиды. Китайская полиция изъяла 190 000 BTC, 830 000 ETH и 27,24 миллиона EOS в ходе операции.
Ву заявил, что часть изъятой криптовалюты была продана через Beijing Zhifan Technology, компанию, сопоставимую с американской Chainalysis. Однако, что случилось с остальными активами, остается неясным.
Интересно, что Ву и другой источник, Цзян Чжуоэр, утверждают, что большая часть изъятых биткоинов была продана в период с конца 2019 по середину 2020 года, когда цены на BTC колебались от 7000 до 12000 долларов.
Однако сохраняются вопросы относительно оставшихся активов. Зарубежные аналитики, отслеживающие адреса PlusToken, считают, что, хотя большая часть биткоинов была продана через Huobi, около 15 000 BTC все еще могут быть непроданы. Кроме того, они предполагают, что адреса Ethereum не переместились.
Ву приходит к выводу, что может быть несоответствие между адресами, отслеживаемыми полицией, и адресами, отслеживаемыми зарубежными наблюдателями. Он также отмечает, что полиция все еще отслеживает некоторые адреса.
Также читайте: Последствия распространения биткоина на Mt. Gox: ветераны отрасли оценивают
" 
