" Австралийский регулятор по борьбе с финансовыми преступлениями на три месяца приостановил деятельность оператора криптовалютных банкоматов Cryptolink Pty Ltd, вынудив компанию закрыть 96 банкоматов по всей стране.
Австралийский центр анализа и отчетности по транзакциям (AUSTRAC) сообщил, что приостановка вступила в силу 9 августа. В течение действия распоряжения Cryptolink не может предоставлять услуги в сфере виртуальных активов.
Криптовалютные банкоматы позволяют клиентам использовать наличные для покупки криптовалюты, выступая в качестве связующего звена между криптовалютой и фиатной валютой. AUSTRAC заявил, что по-прежнему обеспокоен способностью Cryptolink управлять транзакциями, которые несут повышенный риск отмывания денег или финансирования терроризма.
Регулятор заявил, что изначально Cryptolink выполнила условия обязательства, наложенного в октябре 2025 года. Позже компания не представила необходимые отчеты о транзакциях и не ответила на запрос AUSTRAC о предоставлении информации.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что эти нарушения сделали бизнес «слишком рискованным для продолжения работы в настоящее время».
Предыдущее предписание последовало за расследованием, проведенным Целевой группой AUSTRAC по криптовалютам, в отношении предполагаемых нарушений правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Регулятор сослался на задержку в предоставлении отчетов о транзакциях и недостатки в оценке рисков Cryptolink.
AUSTRAC также наложил на Cryptolink штраф в размере 56 340 австралийских долларов ($36 600 в США), который компания уплатила.
В марте 2025 года регулятор вынес предупреждение операторам криптовалютных банкоматов после того, как обнаружил, что некоторые поставщики, возможно, не соблюдали необходимых мер по борьбе с отмыванием денег. В июне он установил лимит в 5000 австралийских долларов на внесение и снятие наличных, а также потребовал более строгих проверок клиентов, предупреждений о мошенничестве и мониторинга транзакций.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил, что во время приостановки работы AUSTRAC будет следить за Cryptolink и принимать меры против других компаний, предоставляющих услуги криптовалютных банкоматов, в случае выявления серьезных рисков или несоответствия требованиям.
