" Криптовалютная биржа MEXC зафиксировала 200% всплеск мошеннической торговой активности в квартальном исчислении в период с января по март 2025 года, говорится в ее квартальном отчете.
По данным биржи, в первом квартале было выявлено 80 057 организованных попыток мошенничества от более чем 3 000 мошеннических синдикатов. Мошенническая деятельность включала в себя рыночные манипуляции, фиктивную торговлю и автоматизированных торговых ботов, эксплуатирующих пользователей посредством «нечестного» исполнения сделок.
MEXC заявила, что рост мошенничества был наиболее выражен в Индии, где биржа отметила около 27 000 аккаунтов за подозрительную активность, за ней следует Содружество Независимых Государств (СНГ) и Индонезия, где было отмечено 6 404 и 5 603 аккаунта соответственно.
Распределение мошенничества с указанием наиболее затронутых регионов. Источник: MEXC
Трейси Джин, главный операционный директор MEXC, заявила, что мошенническая деятельность подпитывалась постоянным потоком ничего не подозревающих жертв, направляемых через мошенничество с использованием социальной инженерии.
«В то время как 2021 год был отмечен эксплоитами DeFi, 2025 год все больше характеризуется манипуляциями рынка с использованием социальной инженерии. Мы наблюдаем растущее число так называемых «образовательных» торговых групп, которые, по-видимому, являются скоординированными усилиями по введению пользователей в заблуждение», — добавила Джин.
Отсутствие образования о криптовалютах и торговле стало основной причиной роста мошенничества, поскольку многие новые пользователи в этих странах выходят на рынки, не понимая распространенных мошенничеств и ловушек финансовой инженерии, нацеленных на пользователей криптовалют, заявила MEXC.
Недавние результаты биржи подчеркивают необходимость образования и осведомленности о распространенных мошенничествах, ориентированных на пользователей криптовалют — знания помогают распознать мошенническую схему и не стать жертвой злоумышленников.
Атаки социальной инженерии усиливаются в первой половине 2025 года
В апреле 2025 года детектив ZackXBT, работающий в сети, раскрыл подробности инцидента с пожилым человеком, который потерял 330 миллионов долларов в биткоинах в результате мошенничества с использованием социальной инженерии. Примечательно, что с целью заметания следов часть средств мошенники обменяли на монету конфиденциальности Monero (XMR), в результате чего курс XMR подскочил на 50%.
Согласно более позднему обновлению от ZackXBT, команда Binance Security и другие компании по безопасности блокчейна помогли заморозить 7 из 330 миллионов долларов.
Криптовалютная биржа Coinbase раскрыла утечку данных и последующую попытку выкупа, которая могла затронуть до 70 000 клиентов биржи, в мае 2025 года.
Злоумышленники смогли получить идентификационные данные клиентов, включая имена, адреса и номера телефонов, но ни закрытые ключи, ни средства пользователей не были скомпрометированы во время утечки данных.
Однако основатель TechCrunch Майкл Аррингтон предупредил, что утечка данных, вероятно, подвергнет инвесторов физической опасности, раскрыв их контактную информацию.
