" Опрос государственных учреждений, проведенный аналитической фирмой Chainalysis по блокчейну, подчеркивает необходимость в более совершенных инструментах, обучении и поддержке расследований, связанных с криптовалютой.
Платформа данных блокчейна подробно изучила эту тему в своем обзоре состояния расследований криптовалюты за 2022 год, при этом 74% респондентов указали, что их агентства недостаточно оснащены для расследования преступлений, связанных с криптовалютой.
Компания Chainalysis опросила около 300 респондентов из 183 агентств государственного сектора в США и Канаде для нахождения проблем и успехов в этом секторе
Подавляющее число респондентов указали, что криптовалюты имеют отношение к их расследованиям и что их соответствующим агентствам не мешало бы инвестировать больше ресурсов.
Несмотря на то, что криптовалюта занимает центральное место в некоторых расследованиях, большинство респондентов согласились с тем, что это пространство может положительно повлиять на финансовую систему, и не согласились с предположением, что только преступники используют криптовалюты
Chainalysis отметила, что рост законного использования криптовалюты намного превышает рост криминального использования. Тем не менее, процент незаконного использования достаточно значителен в долларовом выражении, поэтому государственный сектор должен быть готов к расследованию связанных с этим преступлений.
Респонденты также предположили, что в их агентствах есть следователи или аналитики, специализирующиеся на расследованиях, связанных с криптовалютой. Опрос также показал, что многие агентства не используют специализированные аналитические инструменты для блокчейна, а 74% респондентов считают, что их агентство недостаточно подготовлено для расследования преступлений, связанных с криптовалютой.
Сославшись на недавний переход от централизованных сервисов к протоколам децентрализованных финансов (DeFi), которые являются более сложными и трудными для исследования Chainalysis назвал это серьезной проблемой, учитывая постоянно меняющуюся отрасль,:
«Если агентства не наберутся опыта в расследовании криптопреступлений, недостаток в знаниях будет только расти, что приведет к тому, что они будут еще больше отставать от преступников, регулярно использующих криптовалюту».
Опрос показал, что более половины из 300 респондентов сталкиваются с более чем десятью инцидентами, связанными с криптовалютой, в год, а почти 40% столкнулись с более чем 20 инцидентами. Мошенничество, скамы, наркотики, киберпреступность и программы-вымогатели были наиболее часто расследуемыми преступлениями, связанными с криптографией.
Chainalysis подчеркнула необходимость в надежных данных, основанных на надежных инструментах анализа блокчейна, которые обеспечивают простую и ценную визуализацию данных. Еще одним вопросом, поднятым респондентами, было обучение анализу криптовалют и блокчейна, а партнерство с частным сектором могло бы предоставить эти инструменты и ресурсы.
