Министерство юстиции США: AML/CFT основные компоненты международной цифровой преступности

Министерство юстиции США опубликовало доклад о международном право применении, связанном с цифровыми активами. Это первый из примерно дюжины докладов, предусмотренных указом президента Джо Байдена от 9 марта "Обеспечение ответственного развития цифровых активов".

Отчет, озаглавленный «Как укрепить международное сотрудничество правоохранительных органов в целях обнаружения, расследования и уголовного преследования преступной деятельности, связанной с цифровыми активами», был написан в сотрудничестве с государственными департаментами, казначейством и внутренней безопасностью, а также Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

В докладе говорится, что страны обладают разной степенью возможностей для борьбы с преступной деятельностью из-за уникальных проблем правоохранительных органов, связанных с характером сделок с цифровыми активами, таких как их анонимность и способность мгновенно пересекать границы. Он перечислил отмывание денег, деятельность по вымогательствам, киберпреступность, мошенничество, кражу, финансирование терроризма и уклонение от санкций среди рассматриваемой преступной деятельности.

Слабое обеспечение соблюдения в борьбе с отмыванием денег/борьбой с финансированием терроризма (AML/CFT), ограниченная законодательная база и отсутствие опыта перед лицом меняющегося ландшафта угроз также являются препятствиями для эффективных транснациональных усилий по борьбе с преступностью.

В докладе отмечается, что обмен информацией является ключевым компонентом международных правоприменительных усилий, но эффективный обмен информацией между агентствами США необходим для успеха международных усилий, и общегосударственный подход повышает эффективность правоохранительных органов в целом. Соединенные Штаты заключили несколько соглашений и создали несколько организаций, таких как Целевая группа по финансовым мероприятиям (FATF) и Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), для улучшения обмена информацией.

Рекомендации доклада в значительной степени предназначены для того же сотрудничества и обмена информацией. Он особенно подробно рассматривается в решении необходимости более строгого регулирования ПОД/ФТ. В докладе отмечается, что субъекты уголовного дела могут воспользоваться юрисдикционным арбитражем.

«Поощрить партнеров к изучению и взвешиванию репутационных рисков и последствий для политики, связанных с предоставлением определенных предприятий с виртуальными активами работать в пределах своих границ».

Многочисленные агентства США проводят международные учебные и прочие усилия, которые способствуют международной борьбе с преступностью.