Руководитель уголовных расследований IRS присоединяется к Chainalysis

29-летний ветеран правительства Соединенных Штатов, в том числе проработавший три года в качестве руководителя группы уголовных расследований Службы внутренних доходов (IRS), перешел на должность в аналитической фирме по криптовалюте Chainalysis.

В объявлении от 8 апреля Chainalysis сообщил, что Джим Ли завершил свою работу в IRS и стал глобальным главой аналитической фирмы по наращиванию потенциала. Ли сказал, что планирует сосредоточиться на «помощи международным агентствам в разработке решений против преступлений, связанных с криптовалютами».

Будучи руководителем отдела уголовных расследований IRS, Ли иногда сотрудничал с Chainalysis, чтобы облегчить конфискацию криптовалюты, используемой в незаконных целях. В декабре 2023 года он заявил, что цифровые активы представляют риск финансирования терроризма и атак программ-вымогателей, но признал, что большинство людей используют эту технологию в «законных целях».

«Криптовалюта обеспечила большую прозрачность и эффективность финансов, и мы все еще находимся на ранней стадии, — сказал Ли. — Я верю, что со временем эта технология сможет продолжать давать людям больший контроль над своими деньгами и повышать финансовую доступность во всем мире. Однако преступники всех мастей также быстро освоили криптовалюту».

В мартовском сообщении на LinkedIn Ли сказал:

«Пришло время двигаться дальше и дать другим шанс лидировать».

Ли сказал, что его переход в Chainalysis отчасти был связан с тем, что компания «лидировала среди частного сектора в обеспечении безопасности криптовалюты». Фирма часто работала с властями США в уголовных делах, связанных с криптовалютой, включая атаки с использованием программ-вымогателей во время пандемии и отслеживание транзакций для отчетности по налогам.

Бывший глава налоговой службы объявил о своем уходе из группы уголовных расследований. В марте агентство сообщило, что Гай Фикко сменит Ли 1 апреля.

Переход Ли в Chainalysis произошел на фоне того, что законодатели США, в том числе сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, выражают обеспокоенность по поводу политиков, которые ранее принимали законы или обеспечивали соблюдение правил криптовалюты, а теперь переходят в индустрию цифровых активов после ухода из правительства. Сенатор Уоррен предположила, что многие чиновники, находясь на государственной службе, могли закладывать основу для перехода на должности в частном секторе, связанные с криптовалютой.