Ergo подтверждает 633 000 биткойнов у GBTC: почему их не подтверждает Grayscale?

После кризиса FTX доказательство резервов стало актуальной темой, и кажется, что когда фирмы не желают их предоставлять, аналитики могут раскрыть их запасы.

Поскольку фирма по управлению цифровыми активами Grayscale отказывается предоставить доказательства резервов своего биткойн-треста Grayscale (GBTC), независимый аналитик провел несколько дней, прочесывая блокчейн, чтобы независимо проверить свои активы.

Аналитик OXT Research, Ergo, использовал судебную экспертизу, чтобы подтвердить, что по состоянию на 23 ноября GBTC владеет примерно 633 000 биткойнов находится на хранении у Coinbase Custody.

«Монеты G(BTC) Grayscale, часть 2. В этом анализе мы используем дополнительную судебную экспертизу в сети, чтобы ПОДТВЕРДИТЬ приблизительный баланс в 633 000 BTC, хранящийся у G(BTC) в Coinbase Custody. Возникает вопрос, почему Grayscale отказывается раскрывать свои активы в сети?» – пишет в твиттере Ergo.

После краха FTX на другие биржи и управляющих цифровыми активами оказывалось все большее давление, чтобы они предоставили доказательства того, что они владеют заявленными средствами. Крах GBTC или ликвидация его активов станет серьезным событием черного лебедя. Опасения усилились из-за отношений Grayscale с крипто-кредитором Genesis Global Trading, поскольку оба являются дочерними компаниями венчурной компании Digital Currency Group.

Независимая проверка его активов придаст определенный уровень уверенности инвесторам продукта и отрасли в целом. Плюс Coinbase самостоятельно подтвердила наличие активов в начале недели.

Ergo объявила, что изучает активы GBTC в твите от 20 ноября после того, как Grayscale сослалась на соображения безопасности в качестве причины для отказа от подтверждения резервов в сети 18 ноября.

Зная, что большая часть активов недавно была переведена от предыдущего поставщика услуг безопасности Grayscale Xapo в Coinbase Custody, Ergo смогл использовать общедоступные данные и криминалистическую экспертизу блокчейна, чтобы связать баланс около 317 705 BTC на 432 адресах с вероятной депозитарной деятельностью GBTC.

Чтобы найти остальную часть BTC, принадлежащую GBTC, Ergo пришлось «просканировать блокчейн» и найти дополнительные адреса, которые соответствуют профилю тех, которые они первоначально нашли, и отмечает, что, хотя анализ «определенно включает ложные срабатывания и отрицательные значения», адреса, которые они нашли, содержат активы BTC, почти идентичные тому, что утверждает GBTC.

Подтвердив запасы Grayscale, Ergo добавил:

«В связи с чем возникает вопрос, почему Grayscale отказывается раскрывать свои активы в сети?»

Пользователь Твиттера Skyquake-1 предложил возможный ответ, раскопав документ Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) GBTC от января 2017 года, в котором говорится, что хранитель «не может раскрывать закрытые и публичные ключи Спонсору, Доверительному фонду или любому другому лицу или организациям.

«Оказывается, это было частью проспекта GBTC. Им просто не разрешено говорить вам, лол», – предположил в твиттере Skyquake-1.

Ergo получил похвалу от многих членов сообщества, в том числе от исследовательской фирмы Delphi Digital Ceteris, которая ретвитнула анализ и добавила:

«Ergo это сокровище»

Сообщество Twitter было постоянным источником информации о криптоиндустрии, особенно после распада FTX, и даже получило похвалу от генерального директора и соучредителя Coinbase Брайана Армстронга и Илона Маска за свои усилия.