SEC выдвинула обвинения трем фигурантам мошеннического ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения трем дополнительным фигурантам в своем текущем деле против Боаз Мэнор и Эдит Пардо за сбор 30 миллионов долларов в предположительно мошенническом первоначальном размещении монет (ICO).

В деле против Мэнор и Пардо, а также их компаний, CG Blockchain и BCT, Inc. утверждается, что эти двое скрывали настоящую личность Мэнор, используя комбинацию псевдонимов и физических маскировок, включая отращивание бороды и окрашивание волос, чтобы скрыть свое прошлое в качестве осужденного преступника. Вместе Мэнор и Пардо привлекли 30 миллионов долларов от инвесторов для продукта BCT, основанной на блокчейне. 

В новых обвинениях против Али Асифа Хамида, Майкла Гитца и Кристин Пейдж утверждается, что эти трое занимали руководящие должности в ICO. Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам, этим троим были предъявлены обвинения в продаже незарегистрированных ценных бумаг и помощи Мэнор и Пардо в сокрытии криминальной истории Мэнора и введении в заблуждение инвесторов.

Это дело - одно из череды дел, возбужденных SEC против мошеннических ICO после бума и спада ICO в 2017 году.

Пока только Пейдж согласилась на урегулирование, которое включает в себя постоянные судебные запреты, изъятие цифровых активов, полученных ею в связи с ICO, и гражданский штраф в размере 192 768 долларов.

В апреле 2020 года прокуратура США по округу Нью-Джерси попросила SEC приостановить гражданский иск против Мэнор и Пардо, пока он не будет вести собственное уголовное дело против них обоих. Комиссия по ценным бумагам и биржам не возразила.