Идентификация 8,3 млн пользователей Upbit может парализовать их транзакции

Поскольку Upbit должен немедленно выполнить свои обязательства по проверке личности для 8,3 миллиона пользователей, возникают опасения, что транзакции могут быть парализованы из-за перегрузки компьютерной сети, сообщает KoreanHerald.

Согласно сообщению финансовых органов и отрасли от 29-го числа, Upbit готовится выполнить обязательство «знай своего клиента» для проверки личности клиентов с целью предотвращения отмывания денег. Поскольку Группа финансовой разведки (ПФР) Комиссии по финансовым услугам приняла отчет Upbit 17-го числа, Upbit должен выполнить свои обязательства по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Законом об особом использовании финансовой информации (Специальный закон).

Одним из этих обязательств является проверка подлинности клиента, и среди пользователей бирж виртуальных активов, которые торгуют более 1 миллиона вон, их личность должна быть подтверждена с помощью регистрационной карты резидента или иного документа, удостоверяющего личность.

Upbit объявляет в уведомлении, что «участники, которые не выполняют свои обязательства после даты вступления в силу подтверждения клиента, не смогут совершать транзакции (покупка/продажа, депозит/снятие средств) до тех пор, пока клиентское подтверждение не будет завершено».

Однако есть опасения, что если 8,3 миллиона пользователей Upbit временно будут переведены в систему проверки подлинности клиентов для транзакций, их транзакции могут быть парализованы, а проверка их личности может занять до трех месяцев. Для многих трейдеров это сулит большие убытки.