WazirX также получил 431 запрос от LEAs на общий объем транзакций на платформе в размере 390 миллионов долларов США в период с октября 2022 года по март 2023 года, в основном связанный с блокировкой учетных записей, подозрением в уголовном преследовании и расследованием, говорится в сообщении биржи в своем 4-м отчете о прозрачности, опубликованном во вторник. Из них 46 запросов были от иностранных LEA и 385 запросов от индийских агентств.
За этот период на бирже было зарегистрировано более 396 000 пользовательских взаимодействий, говорится в отчете.
В своем отчете WazirX говорится, что он сотрудничал со сторонними поставщиками услуг судебной экспертизы, такими как TRM Labs и Chainalysis, для мониторинга и расследования транзакций.
WazirX заявила, что сообщила о подозрительных транзакциях, когда объемы торгов пользователей не соответствовали индивидуальному финансовому статусу или доходу, а также о транзакциях пользователей с высоким риском, полученных от сторонних инструментов судебной экспертизы. Биржа также сообщила о пользователях, которые не предоставили запрошенную информацию или разъяснения относительно источника средств или подтверждения дохода.
Ранее в этом месяце Индия сделала значительный шаг в направлении регулирования индустрии криптовалют, расширив Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA), включив в него цифровые активы. Криптовалютные биржи, такие как WazirX, теперь обязаны проводить должную проверку транзакций и сообщать властям о подозрительных транзакциях.
Министерство финансов Индии заявило ранее в этом месяце, что Управление по обеспечению соблюдения, агентство по борьбе с финансовыми преступлениями страны, расследует “несколько случаев”, связанных с криптовалютами, в соответствии с положениями PMLA и Закона об управлении иностранной валютой. На данный момент были изъяты доходы от преступлений на сумму около 115,7 миллионов долларов США, в то время как пять человек были арестованы по обвинению в отмывании денег.
Некоторые из иностранных арендаторов, с которыми WazirX работал в течение шести месяцев, включают в себя полицейское управление Торонто, Полицейское управление Дортмунда, окружной прокурор округа Нью-Йорк и другие. Индийские LE, с которыми работал WazirX, включают, в частности, Национальное агентство расследований и Управление по обеспечению соблюдения.
telegram
vk
twitter
