" В четверг бывший сотрудник Coinbase был арестован и обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств. Его брату и другу также предъявлены обвинения в связи со схемой инсайдерской торговли, которая, по данным правоохранительных органов, принесла им не менее 1,5 миллиона долларов.
В отдельных обвинениях SEC утверждает, что по крайней мере девять из продаваемых активов были ценными бумагами.
Согласно заявлению Министерства юстиции (DOJ), бывший менеджер по продуктам Coinbase Ишан Вахи был арестован в четверг по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств в связи со схемой инсайдерской торговли.
Вахи, который работал в команде по листингу активов, неоднократно сообщал своему брату Нихилу Вахи и другу Самиру Рамани, которым также предъявлены одинаковые обвинения, о новых монетах, которые должны были быть перечислены на Coinbase, говорится в заявлении.
Эти двое заработали не менее 1,5 миллиона долларов на незаконных сделках с 25 различными криптоактивами и по крайней мере 14 отдельными публичными листингами Coinbase, что прокурор США Дамиан Уильямс назвал «первым в истории делом об инсайдерской торговле с участием криптовалютных рынков».
«Наш посыл с этими обвинениями ясен: мошенничество есть мошенничество, независимо от того, происходит ли оно на блокчейне или на Уолл-стрит», — сказал Уильямс.
Хотя торги происходили по крайней мере в период с июня 2021 года по апрель 2022 года, Министерство юстиции ссылается, в частности, на один инцидент, произошедший 11 апреля 2022 года, когда Coinbase объявила о потенциальном листинге десятков монет.
В заявлении указывается на твит криптоинвестора и комментатора Коби, в котором говорится о «адресе ETH, который купил токены на сотни тысяч долларов, эксклюзивно представленные в сообщении Coinbase Asset Listing, примерно за 24 часа до его публикации».
Министерство юстиции сообщило, что этот твит, по-видимому, описывает деятельность Рамани, добавив также, что он и Вахи «заставили несколько анонимных кошельков с блокчейном Ethereum приобрести большое количество как минимум шести криптоактивов», включенных в этот список.
После того, как его вызвали на личную встречу по поводу внутреннего расследования Coinbase, Ишан Вахи попытался вылететь в Индию 15 мая, но был остановлен в аэропорту правоохранительными органами.
Согласно заявлению, Вахи и Рамани пытались скрыть совершенные ими покупки криптовалюты до того, как были объявлены новые листинги, используя учетные записи централизованных бирж с чужими именами и переводя средства через несколько анонимных кошельков Ethereum.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также подала жалобу параллельно с Министерством юстиции.
В нем агентство утверждает, что как минимум девять активов, которыми торговали Вахи и Рамани, были ценными бумагами.
«Нас интересуют не ярлыки, а экономические реалии предложения, — сказал Гурбир Гревал, директор отдела правоприменения SEC. В данном случае эти реалии подтверждают, что ряд рассматриваемых криптоактивов были ценными бумагами, и, как утверждается, ответчики занимались типичной инсайдерской торговлей до их листинга на Coinbase».
Coinbase опровергла идею о том, что любая из торгуемых на бирже монет была ценной бумагой.
«Никакие активы, перечисленные на нашей платформе, не являются ценными бумагами, и обвинения SEC являются досадным отвлечением от сегодняшних соответствующих действий правоохранительных органов», — говорится в сообщении компании в блоге о процессах листинга активов.
Оба брата были арестованы в Сиэтле, но Рамани остается на свободе. Всем им было предъявлено обвинение Министерством юстиции по двум пунктам обвинения в сговоре с использованием электронных средств связи и по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила всех троих в нарушении положений законов о ценных бумагах о борьбе с мошенничеством и добивается постоянного судебного запрета, взыскания с процентами до вынесения решения и гражданских санкций.
