ЦБ России внес Interactive Brokers в «черный список» финансовых компаний

Банк России опубликовал перечень компаний, занимающихся нелегальной деятельностью на финансовом рынке. В нем оказался и один из крупнейших онлайн-брокеров США - Interactive Brokers.

Как сообщает пресс-служба регулятора присутствие в списке означает, что ЦБ нашел у компании признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профучастника рынка ценных бумаг.

Также, в черном списке ЦБ - один из крупнейших в Швейцарии форекс-брокеров Swissquote, банковская «дочка» которого входит в топ-60 по размеру активов в стране.

«Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер», - пишет пресс-служба ЦБ.

С августа прошлого года IB начал закрывать счета российским брокерам, которые через него предоставляли доступ на зарубежные площадки своим клиентам. В апреле стало известно, что IB полностью закрыл счета субброкерам из РФ после того, как Россия попала в список стран с определенным уровнем риска, где для брокеров невозможна услуга счета с неполным раскрытием информации о конечном клиенте (так называемая четвертая группа ND).

"Interactive Brokers – один из наиболее популярных брокеров во всем мире с более чем сорокалетней историей, с минимальными комиссиями за совершение операций и доступом к торгам на 125 рынках более чем в 30 странах. При этом счета клиентов страхуются SIPC (Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги).  SIPC страхует брокерский счет инвестора и деньги на нем на случай любых непредвиденных ситуаций, например банкротства брокера. Сумма страхования составляет 500 000 $, включая 250 000 $ в деньгах. Рейтинг IB установлен на уровне BBB+ со стабильным прогнозом от S&P, а это выше суверенного рейтинга России. При все этом Interactive Brokers попадает в список «сомнительных» ЦБ РФ. Создаётся впечатление, что все что неподвластно контролю государства приобретает такой статус. Как известно, США не участвуют в автоматическом обмене налоговой информацией с РФ, поэтому с точки зрения проверки и контроля такие счета, открытые резидентами РФ, менее удобны нашему государству по понятным причинам. Важно помнить, что на рынке предоставления инвестиционных услуг в России действительно множество откровенно мошеннических организаций, и Важно уделять особое внимание тому, как и где Вы открываете счет", - комментирует ситуацию порталу Блокчейн24 Эдуард Давыдов, партнер NOA Circle Russia. 

Interactive Brokers отчитались о росте дохода

На днях Interactive Brokers LLC (NASDAQ: IBKR) опубликовала свои ежемесячные показатели производительности за май, заявив, что среднедневные сделки с доходом (DART) составили 2,25 миллиона, что на 37% выше, чем в предыдущем году и на 3% выше, чем в прошлом месяце.

Согласно отчету, конечный клиентский капитал составил 348,3 миллиарда долларов, что на 83% больше, чем в 2020 году, и на 1% больше, чем в апреле. В целом, в мае брокерская компания, зарегистрированная в США, имела в среднем 373 клиринговых DART на клиентский счет в годовом исчислении. С другой стороны, в фирме было создано 1,39 миллиона клиентских счетов, что на 65% больше, чем в 2020 году, и на 2% больше, чем в апреле.

Так называемый DART - важный индикатор, используемый большинством брокеров США для измерения активности своих клиентов. Кроме того, Interactive Brokers продемонстрировала очередной рост показателей конечного кредитного баланса клиентов.

В мае он составил 80,8 млрд долларов, включая 2,7 млрд долларов на застрахованные банковские депозиты, что на 15% выше, чем в предыдущем году, и на 2% ниже, чем в предыдущем месяце, говорится в отчете.