" Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выпустила предупреждение для финансовых учреждений в рамках усилий по выявлению «подозрительной деятельности», связанной с финансированием террористических групп.
В уведомлении FinCEN от 20 октября говорится, что группировка ХАМАС, стоящая за нападением на Израиль 7 октября, использовала «кампании по сбору средств с использованием виртуальной валюты и фиктивных благотворительных организаций, собирающих как бумажную, так и виртуальную валюту» для финансирования своей деятельности. Правительственное ведомство предупредило поставщиков услуг виртуальных активов и другие учреждения «выявлять и сообщать о подозрительных транзакциях», потенциально связанных с ХАМАС.
В частности, FinCEN предостерег финансовые учреждения с осторожностью относиться к клиентам, которые проводили операции с бизнесом в юрисдикции, связанной с ХАМАС, к организациям, уже включенным в список особо обозначенных граждан Управления по контролю за иностранными активами, а также к тем, кто просит пожертвования в криптовалюте в социальных сетях. Объявление было сделано менее чем через 24 часа после того, как правительственное ведомство предложило обозначить миксеры криптовалют как область «основной проблемы отмывания денег», связанную с терроризмом.
Предупреждение FinCEN последовало за опасениями по поводу криптовалют, высказанными законодателями США после нападения ХАМАС на Израиль. 17 октября более 100 членов Конгресса призвали администрацию президента США Джо Байдена «быстро и категорически действовать, чтобы существенно ограничить незаконную криптовалютную деятельность». Чиновники Казначейства США также добавили базирующегося в секторе Газа криптографического оператора, предположительно связанного с ХАМАС, в свой список организаций, подпадающих под санкции.
В марте 2022 года FinCEN выпустил аналогичное предупреждение финансовым учреждениям в связи с попытками российских компаний уклониться от санкций с помощью криптовалюты. Уведомление пришло через несколько дней после того, как РФ начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года.
