Регуляторы ценных бумаг США все еще следят за мошенничеством ICO с бычьего рынка 2017-2018 годов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США, предъявила обвинение эмитенту криптовалюты за «делание существенно ложных и вводящих в заблуждение заявлений» в связи с незарегистрированным предложением ценных бумаг, проведенным в период с августа 2017 года по январь 2018 года.

Loci Inc., платформа, стоящая за LOCIcoin, и генеральный директор Джон Уайз были официально обвинены во вторник. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Loci and Wise ввели инвесторов в заблуждение относительно доходов компании, численности сотрудников и базы пользователей во время краудпродажи в размере 7,6 миллиона долларов. Регулятор также утверждает, что Уайз неправильно использовал 38 163 долл. США в виде доходов инвесторов на личные расходы.

"Loci и ее генеральный директор ввели инвесторов в заблуждение относительно критических аспектов бизнеса Loci", - сказала Кристина Литтман, глава киберподразделения SEC Enforcement Division, добавив:

«Инвесторы в ценные бумаги цифровых активов имеют право на правдивую информацию и полное раскрытие информации, чтобы они могли принимать обоснованные инвестиционные решения».

Приказ также требует, чтобы Loci и Wise заплатили гражданский штраф в размере 7,6 млн. долл. США за свои нарушения.

Раздача штрафов криптовалютному бизнесу не является чем-то новым для властей США. Регуляторы Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями наложили штрафы на предприятия, связанные с криптовалютами, с 2014 года, наложили штрафы в размере более 2,5 миллиардов долларов США, подчеркнув мрачный регулирующий климат, окружающий цифровые активы.

Elliptic Enterprises, фирма по блокчейн-аналитике со штаб-квартирой в Соединенном Королевстве, сообщила во вторник, что штрафы в размере 2,5 миллиарда долларов США охватывают широкий спектр нарушений, включая мошенничество, продажу незарегистрированных ценных бумаг и несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.

Комиссия по ценным бумагам и биржам составила львиную долю штрафов в размере 1,69 миллиарда долларов. CFTC наложила штрафы в размере 624 миллионов долларов, а FinCEN похлопал криптобизнесу штрафами в 183 миллиона долларов. Управление по контролю за иностранными активами выдало самые мелкие штрафы среди регулирующих органов в размере 606 000 долларов США.

Криптовалюты многие описываются как дикий запад финансов. Десятки тысяч крипто-ориентированных проектов были запущены после блока генезиса Bitcoin в начале 2009 года. Многие из этих компаний начали свою работу в 2017 году в разгар первоначального бума предложения монет.

ICO позволили крипто-стартапам собирать миллионы долларов без соблюдения строгих правил более традиционных предложений по безопасности. Финансирование ICO достигло десятков миллиардов в 2017 и 2018 годах вместе взятые, привлекая нежелательное внимание со стороны регуляторов ценных бумаг. Комиссия по ценным бумагам и биржам США успешно предъявила обвинения основателям нескольких криптокомпаний, которые фактически положили конец мании — по крайней мере, в Соединенных Штатах.