SEC подала новую жалобу на основателя и ведущего промоутера BitConnect

Комиссия по ценным бумагам и биржам подала новую жалобу на уже не существующую криптовалютную схему Понци BitConnect, утверждая, что те, кто стоит за ней, провели мошенническое и незарегистрированное размещение ценных бумаг на общую сумму 2 миллиарда долларов.

Жалоба попала в список в среду с требованием суда присяжных против BitConnect, Сатиша Кумбхани, промоутера Глена Аркаро и компании Future Money Ltd. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что программа кредитования BitConnect представляет собой мошенническое и незарегистрированное предложение ценных бумаг.

В целом, по данным SEC, схема BitConnect принесла 325000 BTC. Это составляет 15 миллиардов долларов в сегодняшних ценах и 2 миллиарда долларов во время предполагаемой схемы. 

Это новое судебное дело присоединяется к другому делу, возбужденному против пяти других лиц, связанных с BitConnect. В мае этого года SEC подала жалобу на Джошуа Джеппесена, Тревона Брауна, Крейга Гранта, Райана Маасена и Майкла Нобла. К августу Комиссия по ценным бумагам и биржам выиграла судебный процесс на сумму 12 миллионов долларов против Ноубл и Джеппесен.

Согласно SEC, пять промоутеров возглавлялись Arcaro, и в сегодняшней жалобе они называются «промоутерами Arcaro». 

«Промоутеры Arcaro and Arcaro - ни один из которых не был зарегистрирован Комиссией в качестве брокера-дилера или связан с зарегистрированным брокером-дилером - рекламировали якобы прибыльный потенциал инвестирования в Программу кредитования потенциальным розничным инвесторам посредством видео-«отзывов», которые они создавали и публиковали на YouTube, иногда по несколько раз в день, с реферальными ссылками на Программу кредитования».

В жалобе утверждается, что BitConnect и основатель Кумбхани создали эту сеть и вознаградили их продвижение комиссией, «значительную часть которой они скрывали от инвесторов», согласно SEC.

На странице Кумбхани в LinkedIn он до сих пор указан как работающий в BitConnect как «постоянный промоутер, который знакомит людей с криптовалютой по всему миру через сеть BitConnect». На странице утверждается, что эта фирма является «быстрорастущим [sic] сообществом биткойнов и криптовалют, которое знакомит людей с криптовалютами и их возможностями».